Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và các tài liệu liên quan, xác định có dấu hiệu tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, vào 9h20 ngày 8/2, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai; Đội Kiểm soát Hải quan/Chi cục Hải quan khu vực 7 thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện 3 người phụ nữ đang xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc có mang theo số lượng tiền ngoại tệ lớn nhưng không khai báo.
Qua kiểm tra, mỗi người mang theo 200 tờ tiền có mệnh giá 100 NDT, tổ công tác đã yêu cầu 3 người về Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để làm rõ. Từ lời khai của 3 người phụ nữ, tổ công tác đã triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Hùng (SN 1976, trú tại Đội C17, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên), là người chuyện vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu.
Tại Đồn Biên phòng, Hùng đã giao nộp số tiền 4 vạn NDT. Theo lời khai ban đầu của Hùng, anh ta nhận vận chuyển 10 vạn NDT sang Trung Quốc cho người đàn ông tên Phương. Sau khi nhận tiền, Hùng đã giao cho 3 người phụ nữ trên mỗi người 2 vạn, cả 3 người phụ nữ đó đều là người làm thuê cho Hùng tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Số tiền trên, Hùng không thực hiện việc khai báo hải quan theo quy định.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thống kê, niêm phong toàn bộ số tiền trên, đưa Hùng và những người có liên quan về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Chí Phương (SN 1987, thường trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để đầu thú về hành vi thuê Hùng vận chuyển tiền qua biên giới mà không khai báo. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tạm giữ Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Chí Phương để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ. Quy đổi số tiền ngoại tệ do các đối tượng vận chuyển trái phép thành tiền Việt Nam ngày 8/2/2026 là 368 triệu đồng.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
