Đến thời điểm này, Phòng PC46 xác định có 95 hồ sơ không đủ điều kiện nhận chế độ hưu trí đã được hưởng lương sai quy định, gây thất thoát của Nhà nước hơn 3 tỷ đồng.
Như Báo CAND đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình Phòng PC46 Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện tại thị trấn Phong Châu, xã Phú Lộc thuộc huyện Phù Ninh (Phú Thọ) có đường dây làm giả sổ BHXH và giấy chứng nhận hưu trí. Những người này không tham gia đóng BHXH nhưng đều có giấy chứng nhận hưu trí và được nhận lương hưu hàng tháng tại các tổ hưu…
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Khắc Hoạt, Trưởng phòng PC46 Công an tỉnh Phú Thọ, các trinh sát Đội 5 vào cuộc đã xác định được đối tượng chính trong đường dây này là Phạm Văn Tuấn, nguyên là cán bộ BHXH huyện Phù Ninh. Cơ quan điều tra cũng làm rõ được vai trò của vợ Tuấn là Hán Thị Hòa (53 tuổi, trú tại khu 3, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh).
Vào thời điểm đó, Tuấn, chồng Hòa bị chết do tai nạn giao thông. Sau khi củng cố chứng cứ, Phòng PC 46 Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ đây, vụ án dần được làm sáng tỏ: Trước đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Quyết định số 2352/1999/ QĐ-BHXH và Quyết định số 555/ QĐ- BHXH quy định về việc cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH. Lợi dụng chủ trương này, Phạm Văn Tuấn (53 tuổi, là cán bộ thuộc bộ phận thu bảo hiểm bắt buộc - cơ quan BHXH huyện Phù Ninh) đã cùng vợ là Hòa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người lao động, không đủ điều kiện hưởng lương hưu để lập khống 104 hồ sơ đóng bảo hiểm.
Từ tháng 3/2006 đến tháng 2/2012, Tuấn đã thu tiền của những người không đủ điều kiện được hưởng lương hưu, mỗi người phải nộp từ 90 đến 100 triệu đồng và cung cấp các thông tin cá nhân để cấp sổ hưu. Trong số này có 10 trường hợp là những người có quan hệ anh em ruột thịt với vợ chồng Tuấn, Hòa; 14 người lĩnh lương hưu tại xã Phú Lộc nhưng họ không phải là người địa phương…
Quá trình điều tra, Phòng PC46 Công an tỉnh Phú Thọ đã chứng minh được số tiền thiệt hại là hơn 3,1 tỷ đồng, trong việc chi trả tiền lương hưu cho 95 đối tượng không đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu.
Sau khi lập hồ sơ đề nghị cấp sổ BHXH khống và ghi khống quá trình tham gia đóng BHXH trong sổ bảo hiểm của người lao động để họ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, Tuấn đã trình hồ sơ trên cho lãnh đạo BHXH huyện Phù Ninh là ông Hải và ông Tường.
Theo quy trình, trong mỗi bộ hồ sơ phải có 3 tờ khai cấp sổ BHXH… Sau khi có tờ khai trên Tuấn, là cán bộ BHXH sẽ ký thẩm định rồi trình hồ sơ lên cho ông Hải và ông Tường kiểm tra rồi ký nháy vào tờ khai rồi chuyển đến BHXH tỉnh Phú Thọ. Song ông Hải và ông Tường đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý cán bộ, giám sát, điều hành công tác chuyên môn của các bộ phận thuộc BHXH huyện Phù Ninh.
Khi nhận các hồ sơ do Tuấn chuyến đến, ông Hải và ông Tường không kiểm tra hồ sơ bảo hiểm theo chức năng được phân cấp, đã ký duyệt thẩm định tờ khai cấp sổ bảo hiểm, xác nhận tổng thời gian tham gia BHXH của 95 người lao động mà thực tế họ không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm không đầy đủ, để họ đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí, nhận lương sai quy định gây thất thoát một lượng tiền lớn cho ngân sách Nhà nước
