Như Báo CAND đã đưa tin, với danh nghĩa thành lập công ty TNHH đăng ký kinh doanh dịch vụ xông hơi, massage… từ năm 2005, Phan Cao Trí và vợ Phan Thị Yến đã tập hợp nhiều thành viên trong gia đình và các đối tượng cùng nhau tổ chức biến tướng các cơ sở kinh doanh của mình thành một tập đoàn kinh doanh không lành mạnh. Để thu lợi, Trí, Yến và các đồng phạm đã cho thu nhận nhiều cô gái ít học, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm… Khi vào làm việc tại đây, họ tiếp khách từ 9h sáng ngày hôm trước đến 1h ngày hôm sau, không được nghỉ phép và tự do đi lại, không được ra khỏi nơi làm việc và nơi ngủ, từ nơi ngủ nghỉ đến nơi làm việc đều có người dẫn giải, canh giữ.
Trí (đi giữa) cùng 2 đồng phạm đắc lực tại phiên xử phúc thẩm.
Ngoài việc khống chế quyền tự do của các bị hại, những ai muốn nghỉ việc hoặc về phép phải nộp cho Yến tiền thế chân 15 triệu đồng, nếu nghỉ luôn thì vợ chồng y sẽ chiếm đoạt số tiền này. Cụ thể, Trí và đồng bọn đã cưỡng đoạt của 9 bị hại với tổng số tiền 169 triệu đồng.
Tại bản án hình sự của TAND TP Hồ Chí Minh ngày 27/1/2011 quyết định tuyên phạt Phan Cao Trí mức án 12 năm tù; Phan Việt Hậu 12 năm tù; Phan Quốc Cường 9 năm tù cùng về các tội “bắt, giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”; Phan Thị Yến 6 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và hai bị cáo còn lại từ 2 đến 3 năm tù. Ngoài ra, bản án còn buộc vợ chồng Trí phải bồi thường và trả lại 230 triệu đồng và 3 chỉ vàng cho 14 người bị hại và người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Sau khi bản án được tuyên, Trí và đồng bọn đồng loạt kháng cáo kêu oan. Đến ngày 12/12/2011, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã sửa án sơ thẩm, giảm án đáng kể cho Trí cùng đồng bọn khiến dư luận hết sức bất bình. Cụ thể, Trí còn 5 năm tù, Hậu 4 năm 6 tháng tù; Cường 4 năm tù, Yến 3 năm tù treo và hai đồng phạm khác từ 1 năm đến 18 tháng tù treo.
Ngay sau đó, Chánh án TAND tối cao đã ra quyết định kháng nghị và đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử lại