Vụ MB24: Hơn 600 tỷ đồng rơi vào túi ai?

Sau khi các "chóp bu" trong Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) bị bắt, lực lượng chức năng đã sơ bộ tính được toàn hệ thống MB24 đã thu được hơn 600 tỷ đồng do hơn 50 nghìn người "đầu tư" vào mua hơn 118 nghìn gian hàng. Nhiều người đặt câu hỏi, số tiền lớn đó đi đâu, ai sẽ là người thực sự được hưởng lợi?
>> Thu hơn 600 tỷ đồng nhưng tài khoản MB24 không còn đồng nào

Câu hỏi đó, cơ quan điều tra đang tích cực chứng minh và sẽ có kết quả cuối cùng trong thời gian sớm nhất. Nhưng trước mắt có thể thấy, đó là toàn bộ số tiền trên đã "bốc hơi", bởi khi khám xét, lực lượng chức năng xác định trong tài khoản của Công ty MB24 không có một đồng nào.

Được biết, mô hình hưởng lợi của các cấp trong hệ thống MB24 được chia thành nhiều cấp gồm: thành viên, Vip, Vip lãnh đạo, Phó Giám đốc, Giám đốc và cao nhất là tài khoản MB24. Sau khi thành viên tham gia, tiền sẽ được chuyển về tài khoản của MB24, sau đó, quản trị mạng lưới sẽ cấp điểm ảo (điểm D) xuống để các cấp chia nhau. Với quy định mỗi điểm D ứng với 10 nghìn đồng. Sau khi thành viên nộp 5,2 triệu đồng tương ứng với 520 điểm để chia cho các cấp.

Nếu giới thiệu thêm người chơi mới sẽ được hưởng trực tiếp 1,5 triệu đồng. Theo đó, người chơi đạt cấp độ Vip khi giới thiệu được dưới cấp là 99 cặp thành viên khác, được hưởng hoa hồng 80 triệu đồng; các cấp lãnh đạo khác sẽ được hưởng số hoa hồng tăng lên. Theo đó, mỗi thành viên khi tham gia vào hệ thống, sẽ phải chịu các khoản hoa hồng là 2,4 triệu đồng (gồm hoa hồng cho người giới thiệu, hoa hồng cho Vip, Vip lãnh đạo, phó giám đốc vùng, miền…).

Số còn lại sẽ được chuyển về tài khoản MB24, cuối tháng, Nguyễn Tuấn Minh cân đối, trừ các chi phí như thuê nhà, điện nước… rồi chia 4. Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật thì sau khi đã trừ hết các loại hoa hồng, trong tài khoản của MB24 sẽ dư 39 tỷ đồng.

Vụ MB24: Hơn 600 tỷ đồng rơi vào túi ai? ảnh 1
Các đối tượng cầm đầu MB24: Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường.

Tuy nhiên, số tiền trên cũng đã bị sử dụng hết. Trong hệ thống, tính đến ngày bị khám xét, có 3 tài khoản đạt giám đốc, 18 tài khoản đạt Phó Giám đốc, 83 tài khoản đạt Vip lãnh đạo, 680 tài khoản đạt Vip và hơn 135 nghìn thành viên. Các đối tượng đạt các cấp độ trên, chủ yếu là 3 "chóp bu" của MB24 là Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường (Riêng Nguyễn Mạnh Hà chỉ làm kỹ thuật, không có tài khoản trong hệ thống, không lôi kéo người khác tham gia), số còn lại phần đông là của các giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh tại các địa phương.

Những đối tượng trên làm trung gian lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống và được các "chóp bu" chi hoa hồng theo quy định, nhiều đối tượng đã được hưởng tiền tỉ như: Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Chi nhánh MB24 Phú Thọ được khoảng 1,4 tỷ đồng; Ngô Văn Chiến, Giám đốc Chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk cũng được hưởng hàng tỷ đồng… Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số tiền chiếm được đã sử dụng để ăn tiêu cá nhân, mua sắm tài sản…

Vụ MB24: Hơn 600 tỷ đồng rơi vào túi ai? ảnh 2

Trong khi lực lượng Công an khám xét trụ sở MB 24, tại đây các thành viên vẫn chăm chú nghe “rao giảng” về lợi ích khi tham gia vào mạng lưới này.

Đối với những người trót nộp tiền vào MB24, ai cũng mong muốn, ngoài việc các đối tượng phải chịu sự trừng trị của pháp luật, thì tài sản do chúng chiếm hưởng phải được thu hồi, phát mại để trả lại cho bị hại. Chị Trần Thị Lan, trú ở Từ Liêm, Hà Nội - người nộp vào MB24 hơn 100 triệu đồng cho biết: "Số tiền tôi nộp vào MB24 là do vay mượn của bạn bè, kể cả vay lãi cao. Tôi đề nghị cơ quan Công an tịch thu hết tài sản của các đối tượng, sau này tính toán, trả lại phần nào thiệt hại cho tôi".

Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở Bắc Ninh thì khẩn thiết: "Gia đình tôi bây giờ tan nát hết. 5 gian hàng trị giá hơn 20 triệu đồng tôi mua của MB24 là thành quả lao động của gia đình tôi trong hàng chục năm mới tích cóp được. Tôi đề nghị cơ quan Công an điều tra, thu hồi tiền chiếm đoạt của các đối tượng trả lại những người bị hại như tôi".

Hiện cơ quan Công an đã phong tỏa tài khoản của các đối tượng, tích cực làm rõ, thu hồi tài sản các đối tượng đã dùng tiền chiếm đoạt được mua sắm để sau này sẽ xử lí vật chứng, khắc phục phần nào thiệt hại của những người trót tham gia.

Tạm giam 4 tháng những kẻ cầm đầu MB 24

Chiều 10/8 cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng "chóp bu” của MB24 là Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản theo điều 226b Bộ luật Hình sự. Đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT MB24 hiện đã bỏ trốn, hiện cơ quan Công an đang tích cực truy bắt.

Thu Thủy

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.