Câu hỏi đó, cơ quan điều tra đang tích cực chứng minh và sẽ có kết quả cuối cùng trong thời gian sớm nhất. Nhưng trước mắt có thể thấy, đó là toàn bộ số tiền trên đã "bốc hơi", bởi khi khám xét, lực lượng chức năng xác định trong tài khoản của Công ty MB24 không có một đồng nào.
Được biết, mô hình hưởng lợi của các cấp trong hệ thống MB24 được chia thành nhiều cấp gồm: thành viên, Vip, Vip lãnh đạo, Phó Giám đốc, Giám đốc và cao nhất là tài khoản MB24. Sau khi thành viên tham gia, tiền sẽ được chuyển về tài khoản của MB24, sau đó, quản trị mạng lưới sẽ cấp điểm ảo (điểm D) xuống để các cấp chia nhau. Với quy định mỗi điểm D ứng với 10 nghìn đồng. Sau khi thành viên nộp 5,2 triệu đồng tương ứng với 520 điểm để chia cho các cấp.
Nếu giới thiệu thêm người chơi mới sẽ được hưởng trực tiếp 1,5 triệu đồng. Theo đó, người chơi đạt cấp độ Vip khi giới thiệu được dưới cấp là 99 cặp thành viên khác, được hưởng hoa hồng 80 triệu đồng; các cấp lãnh đạo khác sẽ được hưởng số hoa hồng tăng lên. Theo đó, mỗi thành viên khi tham gia vào hệ thống, sẽ phải chịu các khoản hoa hồng là 2,4 triệu đồng (gồm hoa hồng cho người giới thiệu, hoa hồng cho Vip, Vip lãnh đạo, phó giám đốc vùng, miền…).
Số còn lại sẽ được chuyển về tài khoản MB24, cuối tháng, Nguyễn Tuấn Minh cân đối, trừ các chi phí như thuê nhà, điện nước… rồi chia 4. Theo lời khai của Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Kỹ thuật thì sau khi đã trừ hết các loại hoa hồng, trong tài khoản của MB24 sẽ dư 39 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số tiền trên cũng đã bị sử dụng hết. Trong hệ thống, tính đến ngày bị khám xét, có 3 tài khoản đạt giám đốc, 18 tài khoản đạt Phó Giám đốc, 83 tài khoản đạt Vip lãnh đạo, 680 tài khoản đạt Vip và hơn 135 nghìn thành viên. Các đối tượng đạt các cấp độ trên, chủ yếu là 3 "chóp bu" của MB24 là Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường (Riêng Nguyễn Mạnh Hà chỉ làm kỹ thuật, không có tài khoản trong hệ thống, không lôi kéo người khác tham gia), số còn lại phần đông là của các giám đốc, phó giám đốc các chi nhánh tại các địa phương.
Những đối tượng trên làm trung gian lôi kéo người khác tham gia vào hệ thống và được các "chóp bu" chi hoa hồng theo quy định, nhiều đối tượng đã được hưởng tiền tỉ như: Nguyễn Đình Tuấn, Giám đốc Chi nhánh MB24 Phú Thọ được khoảng 1,4 tỷ đồng; Ngô Văn Chiến, Giám đốc Chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk cũng được hưởng hàng tỷ đồng… Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số tiền chiếm được đã sử dụng để ăn tiêu cá nhân, mua sắm tài sản…
Trong khi lực lượng Công an khám xét trụ sở MB 24, tại đây các thành viên vẫn chăm chú nghe “rao giảng” về lợi ích khi tham gia vào mạng lưới này.
Đối với những người trót nộp tiền vào MB24, ai cũng mong muốn, ngoài việc các đối tượng phải chịu sự trừng trị của pháp luật, thì tài sản do chúng chiếm hưởng phải được thu hồi, phát mại để trả lại cho bị hại. Chị Trần Thị Lan, trú ở Từ Liêm, Hà Nội - người nộp vào MB24 hơn 100 triệu đồng cho biết: "Số tiền tôi nộp vào MB24 là do vay mượn của bạn bè, kể cả vay lãi cao. Tôi đề nghị cơ quan Công an tịch thu hết tài sản của các đối tượng, sau này tính toán, trả lại phần nào thiệt hại cho tôi".
Còn chị Nguyễn Thị Nguyệt, ở Bắc Ninh thì khẩn thiết: "Gia đình tôi bây giờ tan nát hết. 5 gian hàng trị giá hơn 20 triệu đồng tôi mua của MB24 là thành quả lao động của gia đình tôi trong hàng chục năm mới tích cóp được. Tôi đề nghị cơ quan Công an điều tra, thu hồi tiền chiếm đoạt của các đối tượng trả lại những người bị hại như tôi".
Hiện cơ quan Công an đã phong tỏa tài khoản của các đối tượng, tích cực làm rõ, thu hồi tài sản các đối tượng đã dùng tiền chiếm đoạt được mua sắm để sau này sẽ xử lí vật chứng, khắc phục phần nào thiệt hại của những người trót tham gia.
| Tạm giam 4 tháng những kẻ cầm đầu MB 24 Chiều 10/8 cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn lệnh tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng "chóp bu” của MB24 là Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản theo điều 226b Bộ luật Hình sự. Đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT MB24 hiện đã bỏ trốn, hiện cơ quan Công an đang tích cực truy bắt. |