Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án nhóm tội tham nhũng xảy ra tại Công ty Cho thuê tài chính II (Công ty ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), gây thiệt hại gần 524 tỷ đồng và đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong số 11 bị can, có Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALC II là chủ mưu. Theo kết luận điều tra: Trong thời gian từ cuối 2008 đến đầu 2009, ông Hảo đã cùng nhiều đồng phạm khác ký khống 10 hợp đồng cho thuê tài chính, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 524 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 1/4/2011, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có kết luận Công ty ALC II gây tổn thất ước tính 4.689 tỷ đồng, trong đó, chỉ tính riêng việc cho vay đối với 6 nhóm khách hàng được che giấu dưới hình thức đầu tư tài sản để cho thuê sai quy định về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, dẫn đến tổn thất 1.846 tỷ đồng.
Ngay sau đó, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an xem xét, đó là: Nhóm Công ty TNHH Xây dựng thương mại Quang Vinh do Đặng Văn Hai điều hành và nhóm Công ty Lộc Phúc Long, do Trần Văn Khanh điều hành.
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn phát hiện một số sai phạm khác như: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty ALC II ký 4 hợp đồng cho thuê tài chính với nhóm Công ty cổ phần Phúc Long, do Trần Văn Khanh làm Tổng Giám đốc, rút tiền Nhà nước sử dụng cá nhân; vụ việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính cho vay gửi tiền tại Công ty ALC II. Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định, xác định vi phạm, thiệt hại, trách nhiệm cá nhân sẽ xử lý tiếp.
Riêng đối với hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý của lãnh đạo Ngân hàng Agribank thời điểm đó, do vụ án có nhiều nội dung phải tách ra nên hành vi này khi có kết luận sẽ được xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
