Ngày 15/3, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết đang tích cực xác minh điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ 8.450 chiếc simcard điện thoại di động nhập lậu qua biên giới Móng Cái - Quảng Ninh đã được Đội Kiểm soát hải quan số 1 (KSHQ1) trực thuộc Cục phát hiện bắt giữ cuối tháng 1/2013.
Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định đây là vụ việc có đầy đủ dấu hiệu của hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Đặc biệt, hàng hóa vi phạm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin có giá trị kinh tế cao, thủ đoạn gian lận rất tinh vi, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
Quá trình điều tra, Đội KSHQ1 đã có Công văn số 34/KS1 đề nghị Đài Viễn thông TP Móng Cái phối hợp xác định tình trạng của số simcard điện thoại nêu trên. Đến ngày 1/2, Trung tâm Viễn thông Móng Cái có Công văn số 02/TTVTMC trả lời, trong đó khẳng định: số simcard trên là thật, có giá trị sử dụng và do nhà mạng Vinaphone phát hành. Tuy nhiên, Chi nhánh Vinaphone Quảng Ninh không hề liên quan, cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về từ Công ty "mẹ" đối với lô hàng simcard này.
Ngoài ra, qua kiểm tra xác thực mã sim, toàn bộ 8.450 chiếc simcard đã được đăng kí thông tin chủ thuê bao theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông. Nhưng khi kiểm tra đối chiếu thì thông tin đăng ký là ảo, tên người dùng không hề có thực, tài khoản chính của simcard đã bị sử dụng hết chỉ còn tài khoản khuyến mại.
Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT ngày 14/3/2012 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định về quản lí thuê bao di động trả trước, Trung tâm Viễn thông Móng Cái đã đề nghị xử lí tiêu hủy số simcard trên.
Xét thấy vụ việc trên đã có dấu hiệu của tội buôn lậu quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự; hàng hóa có tính chất nhạy cảm, liên quan đến thông tin và bảo vệ thông tin, vượt quá giới hạn xử lý hành chính, cần phải xử lý theo Bộ luật Hình sự.
Nhưng để có đủ căn cứ xử lí vụ việc theo hướng truy tố trước pháp luật, Cục Hải quan Quảng Ninh cần tiếp tục xác minh, làm rõ giá trị tài sản, giá trị sử dụng và nhất là xác định chủ sở hữu lô hàng. Tại thời điểm này (15/3/2013) việc điều tra, xác minh đều diễn tiến thuận lợi.
Trong khi vụ việc chưa đến hồi kết thúc thì ngày 13/3, tại Km 106+500 QL18A, thuộc phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Đội TTKS giao thông Trung tâm và Dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện vụ nhập lậu 5.000 chiếc simcard điện thoại được vận chuyển trái phép trên một xe khách.
Điều này cho thấy, việc quản lý, kinh doanh simcard điện thoại di động trả trước còn nhiều bất cập, quản lý lỏng lẻo, yêu cầu đăng ký thông tin quá sơ sài đã tạo khe hở để các đối tượng có điều kiện khai thác chiếm đoạt