Nạn nhân đầu tiên đứng ra tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Linh- My là chị Lê Vương Thiên Hạc (36 tuổi, trú 146/1 Lê Lợi, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tháng 2/2013, chị Hạc có nhu cầu vay 3 tỷ đồng để làm ăn. Do không có giấy phép kinh doanh, để thuận lợi trong việc vay vốn, chị Hạc nhờ Công ty TNHH MTV Thanh Niên (gọi tắt là Công ty Thanh Niên) do Phạm Đinh Mỵ My làm Giám đốc đứng ra vay hộ.
Khoản vay được thế chấp bằng ngôi nhà của chị Hạc tại số 5/3 Đỗ Quang, quận Hải Châu. Thời điểm này Công ty Thanh Niên đang cần một số tiền lớn để trả lãi vay ngân hàng, trả lương, chi thưởng tết cho nhân viên nhưng chưa xoay xở được. Vì thế, khi nghe chị Hạc nhờ, vợ chồng Linh-My nảy ngay ý định lừa đảo chị Hạc. Cả hai sốt sắng lập các hợp đồng kinh tế giả mạo với các doanh nghiệp thân quen là Công ty TNHH Trang Hy (do ông Võ Văn Thiện làm Giám đốc) và Công ty TNHH Phước Duy (do ông Nguyễn Đức Duy làm Giám đốc) để vay 3 tỷ đồng tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga, thời hạn vay là 8 tháng.
Nhận được tiền, Linh và My giữ lại sử dụng, không cho chị Hạc biết. Đến khi chị Hạc thúc giục nhiều lần, Linh và My đã làm giả một hợp đồng tín dụng, trong đó thể hiện Ngân hàng Liên doanh Việt Nga cho Công ty Thanh Niên vay 1,250 tỷ đồng để thanh toán cho Công ty TNHH MTV PCCC Cầu Rồng. My bảo chị Hạc, chỉ “mượn tạm” khoản tiền này để ứng tiền thi công, khi nào được chủ đầu tư thanh toán lại, vợ chồng Linh- My sẽ trả đầy đủ cho chị Hạc.
Sau khi biết mình đã bị lừa, chị Hạc đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Ngày 10/9/2013, Nguyễn Đắc Linh bị bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Phạm Đinh Mỵ My bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại để có điều kiện khắc phục hậu quả, và đến ngày 6/6/2014 mới bị bắt giam…
Trong số các nạn nhân, có vợ chồng anh Nguyễn Long Phi Sơn và chị Tống Nguyên Thư (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu) bị Linh- My lừa rất lộ liễu. Do quá cả tin, các nạn nhân dễ dàng bị các đối tượng Linh và My “xỏ mũi” nhiều lần. Cụ thể, cuối tháng 2/2014, Linh và My thỏa thuận bán cho vợ chồng anh Sơn ngôi nhà số 2 Văn Cao (quận Thanh Khê) với giá 3 tỷ đồng. Hơn 10 ngày sau khi nhận cọc 800 triệu đồng, khi anh Sơn yêu cầu làm thủ tục mua bán thì My cho biết, ngôi nhà hiện đang thế chấp tại một ngân hàng để vay 2,8 tỷ đồng.
Anh Sơn đòi lại tiền cọc thì My bảo đã sử dụng hết và ngỏ ý bán ngôi nhà đang ở tại số 59 Thanh Sơn, quận Hải Châu, với giá 4 tỷ đồng. Một lần nữa, vợ chồng anh Sơn lại dễ dàng trao thêm cho Linh- My số tiền 1,5 tỷ đồng. My nhận số tiền nhưng chỉ viết giấy mượn tiền. Đến thời hạn hẹn ra công chứng để hoàn tất việc mua bán, vợ chồng Linh- My lại tránh mặt.
Cuối tháng 3/2013, anh Sơn tìm gặp được thì Linh lại bảo ngôi nhà này cũng đang được thế chấp cho khoản vay hơn 3 tỷ đồng. Lỡ đã “phóng lao”, anh Sơn đưa tiếp 3,2 tỷ đồng để Linh- My trả nợ cho ngân hàng lấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất về. Ngày 27/3/2013, vợ chồng anh Sơn cùng vợ chồng Linh đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Hải Châu nộp sổ nghiệp chủ để làm thủ tục xóa thế chấp và đưa biên nhận cho anh Sơn giữ.
Ngày hôm sau, anh Sơn đến để lấy sổ thì được biết vợ chồng Linh đã đến lấy “sổ hồng” mà không cần biên nhận. Khi lấy sổ nghiệp chủ nhà số 59 Thanh Sơn và xóa chấp, Linh - My lập tức mang đến ngân hàng Liên doanh Việt Nga để vay 3,2 tỷ đồng. Sau đó, My cho biết ngôi nhà 59 Thanh Sơn do ông Lợi là cha chồng đứng tên. Do ông Lợi không đồng ý bán nhà nên My mang trả cho anh Sơn 2,2 tỷ đồng, số tiền còn nợ My hứa “từ từ sẽ trả”.
Đến ngày 20/5/2013, Linh và My lại đến nhà anh Sơn nói rằng ông Lợi đã đồng ý cho Linh bán nhà 59 Thanh Sơn, để trả nợ. Lần này, vợ chồng anh Sơn lại đưa tiếp cho Linh và My khoản tiền cọc là 1,25 tỷ đồng. Hôm sau, anh Sơn đến gặp ông Lợi để trao đổi việc mua bán nhà thì bị ông Lợi la mắng và đuổi ra đường; vì ông Lợi không đồng ý cho Linh bán nhà.…
Bằng thủ đoạn giả mạo cần tiền để đầu tư, thi công các công trình giao thông và triển khai dự án sản xuất đèn LED, Linh và My cũng vay mượn, chiếm đoạt của bà Lưu Thị Một (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) hơn 10 tỷ đồng... Tổng số tiền đôi vợ chồng này lừa đảo, chiếm đoạt lên đến 44,293 tỷ đồng. Ngoài ra, Linh – My còn vay mượn một số tiền khá lớn khác và không chịu trả, nhưng cơ quan Công an và VKSND TP Đà Nẵng xác định là quan hệ dân sự.
Nhiều chủ nợ và nạn nhân bị vợ chồng Linh- My lừa gạt lâm vào cảnh khốn đốn; do ham lãi suất cao khi vay mượn người quen để cho cặp vợ chồng này vay lại. Họ càng thất vọng khi được biết Linh và My đã sử dụng, tẩu tán hết số tài sản đã chiếm đoạt và không có khả năng thu hồi. Vụ án bài học đắt giá cho những ai nhẹ dạ, ham lãi suất cao để rồi phải bị sập bẫy bợm lừa…
