Vợ chồng chủ doanh nghiệp lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ

Lợi dụng lòng tin của những người thân quen và đưa ra nhiều lý do gian dối, trong vòng 2 năm vợ chồng Tuấn-Ngân (có công ty chuyên kinh doanh vận tải xe khách) đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân, trong đó 4 người là anh em ruột số tiền lên đến trên 7,399 tỷ đồng.

Ngày 28/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định bắt tạm giam Nguyễn Đức Tuấn (48 tuổi, ở 209 đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Linh chuyên kinh doanh vận tải khách xe chất lượng cao và vợ là Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Lợi dụng quen thân nạn nhân, cặp vợ chồng này vay mượn và chiếm đoạt của họ hàng tỷ đồng. Đó là trường hợp của ông Ngô Văn Hòa (55 tuổi, ở TP Đà Nẵng) cùng các em ruột là bà Ngô Thị Lệ Hồng (49 tuổi), Ngô Thị Kim Hoa (41 tuổi) và Ngô Văn Hùng (44 tuổi) ở đường Trần Bình Trọng, TP Quy Nhơn. Anh em ông Hòa không biết mình cùng là nạn nhân của Tuấn, Ngân cho đến lúc gặp nhau tại cơ quan điều tra khi họ lần lượt đến đây để tố cáo hành vi phạm tội của cặp vợ chồng này.

Qua đơn tố cáo của ông Hòa và các em, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã xác minh, xác định, từ năm 2007 đến năm 2009, Nguyễn Thị Ngân lấy lý do đáo hạn ngân hàng đã vay của họ số tiền lên đến 8.140.000.000 đồng, nhưng mới trả tiền gốc 478.814.000 đồng, tiền lãi 1.091.269.000 đồng, còn chiếm đoạt 6.569.917.000 đồng.

Vợ chồng Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân và mặt tiền Công ty TNHH Nguyệt Linh.
Vợ chồng Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân và mặt tiền Công ty TNHH Nguyệt Linh.

Đầu tháng 9/2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh nhận được đơn của bà Lê Thị Trước (62 tuổi, ở KV3, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) tố cáo vợ chồng Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân lừa đảo chiếm đoạt của bà số tiền 830.000.000 đồng.

Qua xác minh được biết, ngày 24/11/2009, thông qua giới thiệu của ông Dương Đình Hân, ở KV6, phường Lê Hồng Phong, Quy Nhơn, vợ chồng Tuấn, Ngân đến nhà bà Trước hỏi vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Bị bà Trước từ chối, vợ chồng Tuấn, Ngân đặt vấn đề bán ngôi nhà ở tổ 31, KV4, phường Quang Trung và sau khi xem nhà bà Trước đồng ý mua với giá 500 triệu đồng. Vợ chồng Ngân, Tuấn đã nhận tiền cọc 390.000.000 đồng và hẹn trong vòng 1 tháng sẽ làm xong thủ tục và giao nhà.

Tuy nhiên, sau đó vợ chồng Ngân, Tuấn không thực hiện theo thỏa thuận, bà Trước đi lại nhiều lần nhưng thủ tục mua bán nhà không thấy đâu, tiền cọc cũng không nhận lại được. Lý do, sau khi nhận tiền cọc của bà Trước, vợ chồng Tuấn, Ngân đã bán ngôi nhà đó cho ông Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi, ở TP Pleiku, Gia Lai), thủ tục mua bán đã được cơ quan thẩm quyền ký duyệt.

Ngoài ra, ngày 23/12/2009, vợ chồng Tuấn, Ngân mang giấy chứng nhận kinh doanh của Công ty TNHH Nguyệt Linh thế chấp cho bà Lê Thị Trước để vay 440.000.000 đồng rồi chiếm đoạt luôn. Tổng cộng, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân đã chiếm đoạt của bà Lê Thị Trước số tiền 830.000.000 đồng, đến thời điểm này chưa trả được đồng nào.

Bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin của những người thân quen và đưa ra nhiều lý do gian dối, trong vòng 2 năm Nguyễn Đức Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH Nguyệt Linh cùng vợ là Nguyễn Thị Ngân đã chiếm đoạt của 5 nạn nhân, trong đó 4 người là anh em ruột số tiền rất lớn, trừ tiền trả lãi và gốc, đến ngày bị bắt giam số tiền họ chưa trả hết lên đến trên 7,399 tỷ đồng. Và chưa thể kết luận, đó có phải là con số cuối cùng cặp vợ chồng này chiếm đoạt của người khác hay không. Trong khi đó, đến thời điểm này, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Thị Ngân không còn tài sản gì có giá trị lớn.

Vụ án này tiếp tục gióng thêm hồi chuông cảnh báo về hoạt động "tín dụng đen", mong mọi người sớm nhận ra để không phải trắng tay vì trò lừa đã quá cũ này

Xuân Linh

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.