Vì sao nguyên GĐ Công ty Chứng khoán NHCTVN bị truy nã

Mai và đồng bọn lấy danh nghĩa công ty chứng khoán thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dựng hợp đồng nhằm lợi dụng vốn Nhà nước để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Nhiệt điện Phả Lại kiếm chênh lệch giá, gây thất thoát 89,764 tỉ đồng của Nhà nước.
>> Truy nã nguyên GĐ Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ngày 6/10, theo nguồn tin Báo CAND, trước đó cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Phạm Thị Tuyết Mai, 49 tuổi, trú tại ngõ 575 phường Kim Mã, quận Ba Đình; nguyên Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (IBS), về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn. Nhưng đối tượng đã bỏ trốn nên ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Thị Tuyết Mai.

Sự việc bị phát hiện từ ngày 16/1/2008 khi đoàn kiểm tra Ngân hàng Công thương Việt Nam thanh kiểm tra tại IBS về vụ mua bán 3 triệu cổ phiếu nêu trên và đã kết luận sai phạm do việc đầu tư mua bán 3 triệu cổ phiếu PPC giữa IBS và VIB. Việc kinh doanh này đã gây thiệt hại tài sản cho IBS tổng số tiền 89,764 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thấy có dấu hiệu tham nhũng, ngày 3/2/2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm của Giám đốc Công ty IBS.

Trên cơ sở kết luận kiểm tra của Ngân hàng Công thương Việt Nam và quá trình điều tra thu thập tài liệu, cuối tháng 8/2010, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS xảy ra tại IBS.

Theo tài liệu điều tra: Công ty IBS là đơn vị tư vấn cho Công ty Nhiệt điện Phả Lại về việc cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Phòng Tự doanh có tờ trình gửi Giám đốc và Hội đồng thẩm định đầu tư đề nghị IBS tham gia đầu tư mua cổ phiếu sẽ mang lại mức cổ tức ổn định 12% năm trở lên.

Tuy nhiên, tháng 11/2005, Giám đốc IBS là bà Phạm Thị Tuyết Mai đã ký với ông Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tổng giám đốc VIB hợp đồng đặt mua 3 triệu cổ phiếu của Công ty Nhiệt điện Phả Lại thông qua hình thức đấu giá.

Theo đó, VIB phải đặt cọc 10%, tương đương 3,06 tỷ đồng, 90% còn lại tương đương 27,54 tỉ đồng do IBS chịu trách nhiệm thanh toán. Sau 12 tháng, IBS sẽ chuyển nhượng lại cho VIB số cổ phiếu mua được. Số cổ tức và các khoản chênh lệch giá phát sinh từ 3 triệu cổ phiếu sẽ thuộc VIB, IBS chỉ được hưởng lãi suất 11%/năm trên số tiền 27,54 tỉ đồng. Sau đó, IBS mua 3 triệu cổ phiếu với giá 30,6 tỷ đồng bằng tiền đặt cọc của VIB và một số cá nhân khác.

Tháng 12/2006, IBS đặt và khớp lệnh bán 3 triệu cổ phiếu này cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) được 129,1 tỷ đồng. Khoản tiền này IBS chuyển lại trên 98 tỉ đồng cho Agriseco tiền chênh lệch giá của 3 triệu cổ phiếu và chuyển trên 3,6 tỷ đồng cổ tức cho một công ty tư nhân.

Cơ quan chức năng xác định, dựa vào vị trí chức năng nhiệm vụ được giao, một số cá nhân đã cấu kết lấy danh nghĩa công ty chứng khoán thuộc sở hữu Nhà nước, tạo dựng hợp đồng nhằm lợi dụng vốn Nhà nước để đầu tư mua cổ phiếu Công ty Nhiệt điện Phả Lại kiếm chênh lệch giá, gây thất thoát 89,764 tỉ đồng của Nhà nước.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.