"Vẽ" dự án tiền "đô" để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng

Với cung cách giao tiếp lịch thiệp, sang trọng, có sức hút nhiều người, "siêu lừa" Nguyễn Thanh Hà đã "vẽ" ra những dự án nước ngoài đầu tư trị giá hàng chục triệu đô la để chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Hơn 4 năm trước, anh Lê Quang Hiệp - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lê Quang có trụ sở ở phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang quen biết Nguyễn Thanh Hà (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Sau vài cuộc gặp, Hà bốc phét có khả năng "chạy cầu" nhiều dự án lớn do nước ngoài đầu tư và đưa ra một số tài liệu, trong đó có hợp đồng nguyên tắc ký kết với ông Michael Hopkins - quốc tịch Moldova với nội dung đầu tư 36 triệu USD cho Công ty Thành Hà xây dựng khách sạn ba sao và một số dự án khác. Kèm theo hợp đồng là bản coppy hộ chiếu của Hopkins, chứng thư tín dụng Ngân hàng quốc gia Moldova, lệnh chuyển tiền từ Moldova đến Ascot Capitan International Bank of Settlement - Hoa Kỳ và văn bản đề nghị Công ty Thành Hà nộp phí dịch vụ 46.000 USD vào tài khoản của Xinyi Group Glass Co. Ltd tại HangSeng Bank Hongkong mới được nhận 36 triệu USD.

Hộ chiếu của Nguyễn Thanh Hà.
Hộ chiếu của Nguyễn Thanh Hà.

Bằng tài liệu đó, Hà "câu nhử" anh Hiệp tạm ứng phí dịch vụ và hứa hẹn cho mượn 1 triệu USD. Tưởng thật, anh Hiệp đã chi 50.000 USD, nhưng ngày 3/8/2007, Hà gửi email cho anh Hiệp, kèm thông báo cơ quan thuế Hoa Kỳ yêu cầu nộp 1% trên số tiền thụ hưởng và đề nghị anh Hiệp chi tiền. Thấy rắc rối, anh Hiệp từ chối và yêu cầu trả lại 50.000 USD, nhưng Hà phớt lờ.

Đến giữa tháng 8/2007, anh Hiệp nhận email của Hà thông báo Hopkins đã rút tiền từ Hoa Kỳ về Ngân hàng quốc gia Moldova, ngân hàng này đề nghị Công ty Thành Hà nộp 0,5% (180.000 USD) vào quỹ an sinh xã hội sẽ nhận được 36 triệu USD. Nghe Hà tung tin Mr. Hopkins đã nộp hỗ trợ 72.000 USD, ngày 6/9/2007, anh Hiệp mang 108.000 USD vào TP Hồ Chí Minh gặp Hà.

Ngoài việc đưa số tiền này, anh Hiệp còn chi thêm 20.000 USD cho Hà bay sang Thái Lan chuyển tiền. 5 ngày sau, Hà điện thoại từ Thái Lan báo tin không chuyển được tiền và đề nghị anh Hiệp tìm đầu mối giải quyết. Thông qua một chủ hiệu vàng ở TP Vũng Tàu, anh Hiệp đã chuyển 108.000 USD vào tài khoản của Xinyi tại Hangseng bank Hongkong.

Trong lúc anh Hiệp thấp thỏm chờ đợi kết quả, thì ngày 19/10/2007, Hà gửi email kèm văn bản của Liên minh châu âu (EU) yêu cầu Ngân hàng quốc gia Moldova dừng ngay việc chuyển 36 triệu USD cho Công ty Thành Hà do vi phạm quy định chuyển tiền và buộc nộp phạt 250.000 Euro. Nghi ngờ dấu hiệu bất thường nhưng anh Hiệp chưa tìm hiểu được, thì nhận được email của Hà cho hay Mr. Hopkins hỗ trợ 100.000 USD, nên chỉ nộp thêm 150.000 Euro (187.500 USD).

Để thuyết phục anh Hiệp, Hà cam kết không phát sinh chi phí nào khác. Không ngờ đến giữa tháng 11/2007, Hà lại gửi email cho anh Hiệp kèm thông báo của EU yêu cầu nộp lệ phí công chứng 53.600 Euro (78.155 USD).

Trong tình thế không thể né tránh, anh Hiệp phải vay tiền để nộp thay cho Hà, nhưng nửa tháng sau Hà gửi email báo tin Mr. Hopkins phải bay sang Cộng hòa Togo lập giấy xác nhận nguồn gốc tài chính theo yêu cầu của Tổng thống Moldova. Kế đó là email kèm văn bản của Bộ Kinh tế - Tài chánh Cộng hòa Togo yêu cầu Công ty Thành Hà nộp 50.000 USD lệ phí chứng nhận nguồn gốc tài chính và 1% (360.000 USD) trên tổng số tiền thụ hưởng. Đến lúc đó, anh Hiệp biết mình đã sập bẫy… lừa nên gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Thanh Hà.

Theo đó, tổng số tiền "siêu lừa" Nguyễn Thanh Hà đã chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp lên tới 14.069.467.310 đồng. Không chỉ riêng anh Hiệp mà nhiều người ở Hà Nội, Hà Nam , Quảng Ninh cũng sập bẫy lừa bởi các dự án giả do Hà "vẽ" ra.

Giữa tháng 3/2009, siêu lừa Nguyễn Thanh Hà đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Với sự hỗ trợ tích cực của Văn phòng Interpol Việt Nam, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định không có ai đứng tên Nguyễn Thanh Hà hoặc Công ty Thành Hà nộp các khoản phí chuyển tiền vào tài khoản của Xinyi tại Ngân hàng Hangseng Hongkong, các tài liệu Hà sử dụng diễn trò lừa đảo đều là giả mạo. Sắp tới, Nguyễn Thành Hà sẽ phải hầu tòa tại Khánh Hòa để trả giá về tội lừa đảo, trong khi đó ngày 13/5/2011, "siêu lừa" này đã bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội danh nêu trên

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.