Theo cáo trạng, khoảng 10h30 ngày 27/10/2012, phòng CSĐT tội phạm về ma túy- Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh đang đứng trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 mua vé đi Campuchia, bên trong chiếc ba lô và túi xách tay có 2 gói ma túy, trọng lượng 2,989 kg được giấu trong vách thành ba lô và dưới đáy túi xách tay. Thanh khai số ma túy trên là của Đinh Thị Mai Thuy thuê vận chuyển sang Campuchia với tiền công 250 USD.
Căn cứ vào lời khai của Thanh, ngày 30/12/2012, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Đinh Thị Mai Thuy. Tại Cơ quan điều tra, Thuy khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng khác tên Smitking (đang sinh sống ở Campuchia). Trước đó bị cáo nhận lời của đối tượng này vận chuyển ma túy từ TP.HCM sang Campuchia với giá 350 USD, sau đó bị cáo giao lại cho Thanh đưa sang Campuchia để hưởng tiền chênh lệch.
Ngoài lần phạm tội này, Thuy khai nhận, trước đó bị cáo cũng nhận lời Smitking vận chuyển ma túy từ Campuchia sang Thái Lan với giá 700 USD tiền công. Sau đó, bị cáo giao ma túy cho Thanh vận chuyển để hưởng lợi 200 USD, Thanh hưởng lợi 500 USD