Vạch trần thủ đoạn giả đại gia lừa… “cò đất”

Những kẻ lừa đảo câu kết với chủ nhà, đất có nhu cầu bán nhà, đất thật, nâng giá bán lên cao và dụ dỗ những người làm nghề môi giới nhà, đất thực hiện việc môi giới để lừa đảo.

Sáng 10/8, Trung tá Nguyễn Thanh Xuân – Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố các đối tượng trong băng giả đại gia để lừa đảo, gồm Tăng Hữu Tường (30 tuổi), Đặng Văn Út Bé (29 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (40 tuổi), Trần Yến Ni (29 tuổi), Lê Văn Thanh (32 tuổi), Phan Ngọc Thùy Nhung (34 tuổi), Phạm Thị Út Hà (34 tuổi) và Trần Hồng Nhẫn (42 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2011, Tường, Truyền, Thanh, Nhẫn móc nối với Út Bé để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, đất. Chúng câu kết với các đối tượng là chủ nhà, đất có nhu cầu bán nhà, đất thật, nâng giá bán lên cao và dụ dỗ những người làm nghề môi giới nhà, đất thực hiện việc môi giới để lừa đảo.

Để thực hiện trót lọt hành vi, chúng phân công thành hai nhóm: Nhóm mua và nhóm bán. Nhóm mua do Tường và Thanh đóng vai người tìm mua nhà cho người anh là một… đại gia tại TP Hồ Chí Minh. Truyền đóng vai đại gia; còn đóng vai vợ bé của đại gia khi thì Út Hà, khi thì Hồng Nhung. Cả nhóm đều sử dụng tên giả, địa chỉ giả, số sim điện thoại di động khuyến mãi. Nhóm bán nhà do Út Bé và các chủ đất Yến Ni, Hưng,… đóng vai.

Sau khi đi xem nhà, đại gia Truyền (hoặc các vợ bé đại gia) đồng ý mua, giá cả không thành vấn đề và đòi đặt cọc nhưng chúng lấy lý do chủ đất không có nhà nên đại gia xin gởi lại tiền cọc cho Tường số tiền là 100 triệu đồng để đặt cọc giúp. Thực chất đây là tiền nhử mồi, khi các nạn nhân cùng với Tường, Thanh, Út Bé gặp chủ nhà thì chúng bố trí cho chủ nhà đòi cọc giá cao từ 500 - 700 triệu đồng để rồi viện lý do Truyền bận đi công tác xa, hoặc đang ở nước ngoài, không chuyển tiền xuống Cần Thơ kịp nên mượn tiền nạn nhân để đặt cọc.

Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Một số đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Để tạo niềm tin để “con mồi” cho mượn tiền, chúng dựng chuyện câu kết cùng nạn nhân và chủ nhà, đất nâng giá bán cho đại gia để hưởng phần chênh lệch. Nhận được tiền của nạn nhân, cả nhóm mua lánh mặt, bỏ tiền cọc, vi phạm hợp đồng và chấp nhận mất tiền cọc. Số tiền chiếm đoạt, chúng và các chủ đất chia nhau. Nạn nhân biết là bị lừa nhưng không biết nhóm mua nhà họ tên gì, ở đâu. Còn viết đơn thưa chủ nhà, đất thì chủ nhà đất cho rằng do bên mua vi phạm hợp đồng nên phải chịu mất tiền cọc.

Với thủ đoạn vừa kể, chỉ trong thời gian ngắn, Tường và đồng bọn đã gây ra tổng cộng 10 vụ lừa đảo, trong đó trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt số tiền 1,955 tỷ đồng.

Kết thúc điều tra, ngoài đề nghị truy tố Tường cùng đồng bọn, cơ quan điều tra cho biết sẽ xử lý bằng biện pháp khác đối với đối tượng Nguyễn Văn Đức, tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của 3 đối tượng khác từng hưởng quyền lợi tài sản do Tường và đồng bọn phạm tội mà có; đồng thời tiếp tục truy nã đối với kẻ đóng vai đại gia - Nguyễn Quang Truyền

Binh Huyền

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.