Ngày 17/2, cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cho biết: Vào trung tuần đầu tháng 2/2012 cơ quan CSĐT Công an quận có tiếp nhận hơn 20 đơn thư của người dân tố cáo ông Nguyễn Thanh Hải (29 tuổi, trú tổ 12, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), hiện là Giám đốc Công ty Kinh doanh hàng thiết bị máy tính có trụ sở tại đường Hàm Nghi đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản có trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.
Theo đơn tố cáo của các nạn nhân thì để phục vụ cho những màn kịch lừa tiền tỷ của mình được hoàn hảo. Nguyễn Thanh Hải đã tự gắn mác đại gia trẻ tuổi, đồng thời y sử dụng căn nhà 3 tầng số 23 đường Bế Văn Đàn thuộc tổ 60, phường Chính Gián, quận Thanh Khê làm nơi “giao dịch” và chiêu dụ các nạn nhân. Với chiêu bài chung vốn, hoặc vay vốn đầu tư kinh doanh bất động sản hoặc thông qua việc mua lại tài sản phát mãi từ các ngân hàng, đầu năm 2011 Hải đã uốn ba tấc lưỡi, đánh vào tâm lý hám lợi của các nạn nhân để họ cầm cố nhà cửa, thậm chí còn thúc ép các nạn nhân gom góp tiền từ người thân trong gia đình để đưa cho Hải.
Để đặt lòng tin cho “con mồi”, thời gian đầu Hải rất giữ “uy tín”. Y trả lãi đều đặn, đúng hạn cho từng người theo đúng tỷ lệ vốn đã góp, tuy nhiên càng về sau Hải càng lần lượt khất nợ... Và đỉnh điểm chiêu lừa của Hải bị lộ tẩy là vào thời điểm cuối năm 2011, khi các chủ nợ của Hải đều đồng loạt yêu cầu rút vốn ra để giải quyết công nợ. Khất nợ mãi không xong, Hải đành đánh bài chuồn khiến hàng chục nạn nhân và số tiền hơn 60 tỉ đồng cũng theo Hải biệt vô âm tín…
Theo thống kê ban đầu của cơ quan CSĐT thì đến nay số nạn nhân bị Nguyễn Thanh Hải lừa đảo qua các hợp đồng mua bán nhà, đất, đáo hạn, buôn bán cũng như vay, mượn tiền trả lãi suất cao đã lên đến gần 30 người với số tiền lên đến trên 60 tỷ đồng...
Cũng theo CSĐT Công an TP Đà Nẵng thì sau nhiều ngày lẩn trốn, vào ngày 14/2, Nguyễn Thanh Hải đã được gia đình dẫn ra trình diện cơ quan CSĐT. Trước mắt cơ quan CSĐT tiếp tục bổ sung hồ sơ, thu thập chứng cứ và người bị hại để điều tra làm rõ vụ việc
