Tuyển nhầm kế toán... lừa

Được giao giữ con dấu tròn của Công ty Thanh Thy để làm thủ tục chuyển đổi dấu mới theo quy định nên Đức lợi dụng đóng một số dấu khống lên giấy trắng nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Dũng đã chủ động liên hệ Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn đề nghị tiếp tục cho giải ngân 600 triệu đồng với lý do bổ sung chi phí thực hiện dự án.

Trần Quốc Dũng (35 tuổi), nguyên là nhân viên kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long có trụ sở đặt tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Sau khi Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy (trụ sở tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) sáp nhập vào Công ty Hoàng Long, đầu năm 2009, Dũng được cử sang công ty này làm kế toán trưởng.

Trong thời gian làm việc tại đây, Dũng biết Công ty Thanh Thy có ký hợp đồng vay của Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn 100 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty Thanh Thy mới chỉ thực hiện giải ngân 30,5 tỷ đồng. Theo quy định, số tiền còn lại, khi cần giải ngân tiếp thì Công ty Thanh Thy chỉ cần làm một số thủ tục mà không cần thẩm định, làm hồ sơ vay lại từ đầu. Dũng nảy sinh ý định làm hồ sơ giải ngân giả, chiếm đoạt tiền của công ty.

Tháng 8/2009, Dũng được giao giữ con dấu tròn của Công ty Thanh Thy để làm thủ tục chuyển đổi dấu mới theo quy định nên y lợi dụng đóng một số dấu khống lên giấy trắng để lưu trữ tại công ty. Nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Dũng đã chủ động liên hệ Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn đề nghị tiếp tục cho giải ngân 600 triệu đồng với lý do bổ sung chi phí thực hiện dự án. Sau khi được ngân hàng chấp thuận giải ngân, Dũng nhờ cán bộ tín dụng của ngân hàng này gửi cho bộ hồ sơ giải ngân.

Sau khi có được các mẫu của ngân hàng, Dũng đã đánh máy theo mẫu của ngân hàng, in trên giấy trắng có dấu khống của Công ty Thanh Thy và ký giả chữ ký của bà Lê Ngọc Diệp, Trần Thị Ngọc Anh (là thành viên góp vốn - đồng đứng tên chủ tài khoản) lên con dấu khống rồi lập thành hợp đồng tín dụng ngắn hạn, khế ước nhận nợ, giấy đề nghị giải ngân nộp cho ngân hàng. Sau khi nhận hồ sơ, Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân 600 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Thanh Thy.

Đầu tháng 1/2010, Dũng lại dùng thủ đoạn cũ chiếm đoạt tiếp 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Dũng đã lập 12 ủy nhiệm chi giả, chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Thanh Thy vào tài khoản cá nhân của Dũng và lập 3 séc rút tiền mặt giả, chiếm đoạt thêm 2,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đối tượng này khai sử dụng vào việc trả nợ cá nhân, đầu tư chứng khoán, sàn vàng và cá độ bóng đá thua lỗ hết…

A.Huy

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.