Trần Quốc Dũng (35 tuổi), nguyên là nhân viên kế toán Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long có trụ sở đặt tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Sau khi Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy (trụ sở tại quận 7, TP Hồ Chí Minh) sáp nhập vào Công ty Hoàng Long, đầu năm 2009, Dũng được cử sang công ty này làm kế toán trưởng.
Trong thời gian làm việc tại đây, Dũng biết Công ty Thanh Thy có ký hợp đồng vay của Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn 100 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty Thanh Thy mới chỉ thực hiện giải ngân 30,5 tỷ đồng. Theo quy định, số tiền còn lại, khi cần giải ngân tiếp thì Công ty Thanh Thy chỉ cần làm một số thủ tục mà không cần thẩm định, làm hồ sơ vay lại từ đầu. Dũng nảy sinh ý định làm hồ sơ giải ngân giả, chiếm đoạt tiền của công ty.
Tháng 8/2009, Dũng được giao giữ con dấu tròn của Công ty Thanh Thy để làm thủ tục chuyển đổi dấu mới theo quy định nên y lợi dụng đóng một số dấu khống lên giấy trắng để lưu trữ tại công ty. Nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Dũng đã chủ động liên hệ Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn đề nghị tiếp tục cho giải ngân 600 triệu đồng với lý do bổ sung chi phí thực hiện dự án. Sau khi được ngân hàng chấp thuận giải ngân, Dũng nhờ cán bộ tín dụng của ngân hàng này gửi cho bộ hồ sơ giải ngân.
Sau khi có được các mẫu của ngân hàng, Dũng đã đánh máy theo mẫu của ngân hàng, in trên giấy trắng có dấu khống của Công ty Thanh Thy và ký giả chữ ký của bà Lê Ngọc Diệp, Trần Thị Ngọc Anh (là thành viên góp vốn - đồng đứng tên chủ tài khoản) lên con dấu khống rồi lập thành hợp đồng tín dụng ngắn hạn, khế ước nhận nợ, giấy đề nghị giải ngân nộp cho ngân hàng. Sau khi nhận hồ sơ, Ngân hàng VP Bank - chi nhánh Sài Gòn đã giải ngân 600 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Thanh Thy.
Đầu tháng 1/2010, Dũng lại dùng thủ đoạn cũ chiếm đoạt tiếp 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Dũng đã lập 12 ủy nhiệm chi giả, chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Thanh Thy vào tài khoản cá nhân của Dũng và lập 3 séc rút tiền mặt giả, chiếm đoạt thêm 2,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, đối tượng này khai sử dụng vào việc trả nợ cá nhân, đầu tư chứng khoán, sàn vàng và cá độ bóng đá thua lỗ hết…