Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sáng tạo Việt (trụ sở đặt tại phường 10, quận Tân Bình) do Bùi Ngọc Phương Hiếu làm giám đốc. Mặt dù công ty không có chức năng xuất khẩu lao động hoặc tư vấn về thủ tục cấp visa nhưng Hiếu vẫn thỏa thuận, ký hợp đồng với đại diện Công ty Luật Parish Patience Immigration (viết tắt PPI, Australia) với nội dung công ty là đại lý độc quyền của Công ty PPI tại Việt Nam trong lĩnh vực xin cấp visa định cư và làm việc tại Australia.
Có được hợp đồng này, Hiếu đã ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc làm thủ tục cho 172 người có nhu cầu làm việc và định cư tại Australia. Từ việc làm sai trái này, Hiếu đã bị Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam và sau đó bị TAND TP Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Sau khi Hiếu bị bắt, do vẫn còn một số người đến liên hệ với Công ty Sáng tạo Việt để làm thủ tục xuất khẩu lao động nên với tư cách Phó Giám đốc, Trần Thanh Hải đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền của những người này.
Theo đó, Hải quảng cáo trên các phương tiện truyền thông là công ty có khả năng xin cấp visa đi lao động có thời hạn tại Australia với mức lương 38.000 USD/ năm với chi phí 12.000 USD/người. Trong thời gian từ tháng 5/2007 đến tháng 3/2008, Hải đã lừa đảo 19 người, chiếm đoạt 65.900 USD và 1,4 tỷ đồng của các bị hại
