Ngày 5/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Văn Út Hiền (40 tuổi, ngụ phường 1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Năm 2008, Hiền thành lập Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tuấn Minh và vay mượn tiền của nhiều cá nhân, tổ chức với số tiền trên 1 tỉ đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Đến cuối năm 2009, Hiền tiếp tục thành lập Công ty CP Xây dựng Khánh Minh để ký hợp đồng thi công xây dựng "dự án cá tra xuất khẩu" (tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long), trị giá gói thầu trên 2 tỉ đồng (chủ đầu tư là Công ty CP Thủy sản Cửu Long).
Lợi dụng danh nghĩa là thầu thi công, từ tháng 9/2008 đến ngày bị bắt tạm giam (ngày 16/1/2012), Nguyễn Văn Út Hiền đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 10 cá nhân, tổ chức với số tiền trên 3 tỉ đồng. Trong đó, có 2 chủ đầu tư là cơ quan nhà nước bị chiếm đoạt trên 750 triệu đồng