Truy tố đối tượng làm giả con dấu, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Bằng cách làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội và giả chữ ký của 1 vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội,Tạ Tất Toàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Đài Việt và đồng bọn đã lừa đảo 8 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
>>Bán giấy tờ giả đất dự án, thu tiền tỷ

Ngày 6/1, Viện KSND Tối cao cho biết vừa tống đạt cáo trạng quyết định truy tố 4 bị can, gồm: Tạ Tất Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Đài Việt (Công ty Đài Việt); Nguyễn Hoàng Hải, La Quốc Đạt, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Đài Việt và Trần Xuân Phú, Giám đốc Công ty XDTMVT Hồng Vân (Công ty Hồng Vân). Bốn bị can đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2008, Toàn đăng ký thành lập Công ty Đài Việt, với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, rồi bổ nhiệm Hải và Đạt giữ các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty. Trước đó, Toàn đã thành lập 2 công ty là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Đông Phương (Công ty Đông Phương) và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại tài chính Hà Nội.

3 công ty này chung trụ sở tại khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dù đăng ký số vốn "khủng", nhưng thực chất, 3 công ty của Toàn không có tiền để hoạt động. Khi biết được có nhiều người muốn đầu tư mua đất thuộc dự án Tập đoàn Nam Cường tại Dương Nội, mặc dù không có chức năng kinh doanh bất động sản và không có đất tại dự án Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; nhưng Toàn vẫn làm hồ sơ đất giả của dự án để bán.

Thực hiện mưu đồ này, Toàn cùng Phú, Giám đốc Công ty Hồng Vân đã tìm hiểu chi tiết về các lô đất thuộc dự án của Tập đoàn Nam Cường rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền lấy số liệu nhập vào máy tính để làm bảng báo giá cho từng lô đất... Sau đó, Toàn, Phú, Hải soạn ra các tài liệu với nội dung Công ty Indochina đồng ý  ủy quyền và bàn giao cho Công ty Đài Việt được huy động vốn cho "Dự án khu chung cư và biệt thự liền kề cao cấp Indochina Dương Nội" (thực tế không có ý kiến nào của Công ty Indochina).

Ngoài ra, Toàn cùng đồng bọn còn làm giả một số mẫu con dấu giả để hợp thức hóa hồ sơ đất giả. Đáng lưu ý là việc làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội và giả chữ ký của 1 vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Bằng cách này, Toàn và đồng bọn đã lừa đảo 8 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin tố giác của quần chúng, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt quả tang Đạt, Hải và Toàn đang sử dụng tài liệu giả để ký hợp đồng lừa bán một lô đất và nhận hơn 1,1 tỷ đồng của một người có nhu cầu mua đất dự án. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khám xét các đối tượng thu giữ 9 con dấu và nhiều giấy tờ giả; trong đó có một số quyết định giả mạo danh UBND TP Hà Nội, như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, quyết định giao đất...

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.