Ngày 6/1, Viện KSND Tối cao cho biết vừa tống đạt cáo trạng quyết định truy tố 4 bị can, gồm: Tạ Tất Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Đài Việt (Công ty Đài Việt); Nguyễn Hoàng Hải, La Quốc Đạt, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Đài Việt và Trần Xuân Phú, Giám đốc Công ty XDTMVT Hồng Vân (Công ty Hồng Vân). Bốn bị can đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, năm 2008, Toàn đăng ký thành lập Công ty Đài Việt, với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, rồi bổ nhiệm Hải và Đạt giữ các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty. Trước đó, Toàn đã thành lập 2 công ty là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu Đông Phương (Công ty Đông Phương) và Công ty cổ phần Đầu tư thương mại tài chính Hà Nội.
3 công ty này chung trụ sở tại khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dù đăng ký số vốn "khủng", nhưng thực chất, 3 công ty của Toàn không có tiền để hoạt động. Khi biết được có nhiều người muốn đầu tư mua đất thuộc dự án Tập đoàn Nam Cường tại Dương Nội, mặc dù không có chức năng kinh doanh bất động sản và không có đất tại dự án Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; nhưng Toàn vẫn làm hồ sơ đất giả của dự án để bán.
Thực hiện mưu đồ này, Toàn cùng Phú, Giám đốc Công ty Hồng Vân đã tìm hiểu chi tiết về các lô đất thuộc dự án của Tập đoàn Nam Cường rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền lấy số liệu nhập vào máy tính để làm bảng báo giá cho từng lô đất... Sau đó, Toàn, Phú, Hải soạn ra các tài liệu với nội dung Công ty Indochina đồng ý ủy quyền và bàn giao cho Công ty Đài Việt được huy động vốn cho "Dự án khu chung cư và biệt thự liền kề cao cấp Indochina Dương Nội" (thực tế không có ý kiến nào của Công ty Indochina).
Ngoài ra, Toàn cùng đồng bọn còn làm giả một số mẫu con dấu giả để hợp thức hóa hồ sơ đất giả. Đáng lưu ý là việc làm giả con dấu của UBND TP Hà Nội và giả chữ ký của 1 vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Bằng cách này, Toàn và đồng bọn đã lừa đảo 8 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tin tố giác của quần chúng, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt quả tang Đạt, Hải và Toàn đang sử dụng tài liệu giả để ký hợp đồng lừa bán một lô đất và nhận hơn 1,1 tỷ đồng của một người có nhu cầu mua đất dự án. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khám xét các đối tượng thu giữ 9 con dấu và nhiều giấy tờ giả; trong đó có một số quyết định giả mạo danh UBND TP Hà Nội, như quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, quyết định giao đất...