Theo cáo trạng, cách đây hơn 1 năm, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã bắt quả tang Mùa A Xanh đang vận chuyển 13 bánh heroin trên chiếc xe ôtô Huyndai tại trạm soát vé Chương Mỹ - Hà Nội. Xanh khai chở số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội để bán cho Lê Thị Nga với giá 160 triệu đồng/bánh.
Lấy lời khai của Nga, được biết, trước đó Nguyễn Đức Hải có đặt mua của Nga 13 bánh heroin; nếu vụ việc trót lọt, Nga sẽ lãi 52 triệu đồng. Tuy nhiên Hải bác bỏ việc đặt mua của Nga 13 bánh heroin nêu trên. Song Hải cũng không phải là đối tượng vô can, vì quá trình điều tra mở rộng vụ án đã xác định: Cuối tháng 4/2012, Hải đã chuyển 987 triệu đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Ngần (con gái Nga) để đặt mua 6 bánh heroin. Sau đó Nga đã cùng con gái ra ngân hàng rút tiền để thanh toán 960 triệu đồng cho Xanh, khi đối tượng này mang 6 bánh heroin từ Sơn La về Hà Nội giao cho Nga. Số ma túy này tiếp tục được Nga giao cho Hải tại Nam Định. Trong một "thương vụ" khác, hải đã chuyển 815 triệu đồng vào tài khoản của con gái Nga đặt mua 5 bánh heroin...
Mặc dù bị can Hải biện minh việc chuyển tiền cho Nga là cho vay để Nga kinh doanh bất động sản; nhưng cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định đây là tiền thanh toán mua bán ma túy.
Với những chứng cứ thu thập được, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định Lê Thị Nga đã 3 lần mua bán trái phép 24 bánh heroin; Mùa A Xanh 1 lần mua bán trái phép 13 bánh heroin; Nguyễn Đức Hải 2 lần mua bán trái phép 11 bánh heroin.
Điều đáng nói trong vụ án này là bọn tội phạm đã biết sử dụng tài khoản ngân hàng để mua bán trái phép chất ma túy, thể hiện ở nhiều khoản tiền chuyển vào tài khoản của Hải và những khoản tiền lớn các đối tượng đã chuyển qua lại cho nhau có dấu hiệu bất minh lên tới hàng chục tỷ đồng... Đây là thách thức đối với cơ quan tiến hành tố tụng và ngành Ngân hàng trong ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để hòng rửa tiền vì mục đích phạm pháp
