Ngày 24/9/2011, Công ty TNHH Quý An Khang đăng ký mở tờ khai Hải quan số 9204/NKD01 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4. Hàng hóa khai báo nhập khẩu là động cơ máy thủy chạy diesel hiệu Cummin, hàng đã qua sử dụng, số lượng 11 cái.
Đến ngày 17/1/2012, Hải quan KV4 đã ban hành quyết định khám xét và trưng cầu giám định lô hàng. Kết quả giám định cho thấy, hàng hóa là động cơ và phụ tùng xe ôtô đã qua sử dụng (hàng cấm nhập) có trị giá 415.230.000đ và xe nâng đã qua sử dụng (phải xin giấy phép của Cục Đăng kiểm) trị giá 3.145 USD.
Ngày 4/4/2012, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV4 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Quý An Khang.
Cơ quan điều tra cho biết, đã nhiều lần gửi giấy triệu tập đề nghị Ngô Đức Bình (36 tuổi, HKTT: 158/2 ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) - Phó Giám đốc Công ty TNHH Quý An Khang (là người ký hồ sơ Hải quan) và vợ của Bình là Hà Thị Thụy Ý (36 tuổi, HKTT tại 294 Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) - Giám đốc Công ty đến làm việc, nhưng cả hai đều không đến cơ quan điều tra làm việc theo giấy triệu tập.
Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT yêu cầu Bình và Ý đến cơ quan CSĐT (PC 46 - Đội 9) gặp điều tra viên thụ lý Đoàn Thị Hương Giang, địa chỉ số 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, để làm rõ vụ việc.
Ai phát hiện Bình và Ý đề nghị báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 08.38623638