Truy nã kẻ lừa đảo XKLĐ sang Canada và Nhật Bản

Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi, trú tại Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bị Công an quận Hoàng Mai truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tuyển dụng lao động đi xuất khẩu tại Nhật Bản và Canada, Thuận đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền là 2,6 tỷ đồng.

Đến ngày 15/2, đã có 20 bị hại đến Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi, trú tại Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).Quá trình xác minh, Đội Điều tra tổng hợp xác định bằng thủ đoạn tuyển dụng lao động đi xuất khẩu tại Nhật Bản và Canada, Thuận đã chiếm đoạt của các bị hại 2,6 tỷ đồng. 

Một trong số các bị hại đó là anh Nguyễn Hữu Tuấn, trú tại xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, Hải Dương. Có mặt tại Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai, anh Tuấn bức xúc kể lại: Khoảng tháng 7/2010, qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Đức Hưng, cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, anh Tuấn quen Thuận.

Tại buổi gặp gỡ, Thuận giới thiệu là Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo, địa chỉ tại Khu đô thị Pháp Vân, có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Nhật Bản và Canada. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Thuận, hơn nữa lại có sự giới thiệu của anh Hưng, anh Tuấn đặt vấn đề với Thuận lo giúp một suất đi lao động tại Nhật Bản.

Thuận đồng ý, với mức phí là 7.500 USD. Sau thời gian nộp tiền (khoảng từ 4-6 tháng), anh Tuấn sẽ ra nước ngoài lao động, nếu không sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền… Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Thuận, anh Tuấn đã 4 lần chuyển tiền cho Thuận. Tất cả các lần, Thuận đều viết giấy biên nhận tiền…

Quá thời hạn, anh Tuấn nhiều lần liên lạc nhưng Thuận khất lần, không trả. Vì thế, ngày 23/5/2011, anh Tuấn đã làm đơn đề nghị công ty của Thuận trả lại số tiền trên. Sau 20 ngày kể từ khi anh Tuấn làm đơn, Thuận đã trả lại cho anh Tuấn 40 triệu đồng. Sau đó, anh Tuấn nhiều lần liên lạc với Thuận nhưng đều không được. Khi anh Tuấn tìm đến địa chỉ của Công ty TiCo thì đã đóng cửa…

Cùng thời gian này, Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai cũng tiếp nhận được đơn, thư của 19 người bị hại khác, tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thuận. Quá trình đấu tranh, Công an quận Hoàng Mai xác định, Thuận là đối tượng từng có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian sau này, Thuận thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Hà Nội TiCo. Công ty của Thuận không có chức năng môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động đi xuất khẩu lao động. Vậy nhưng từ tháng 8/2010, Thuận đã rêu rao việc có khả năng đưa người đi lao động, trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với các bị hại có nguyện vọng muốn đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Canada .

Trao đổi với chúng tôi chiều 15/2, lãnh đạo Đội Điều tra tổng hợp - Công an quận Hoàng Mai cho biết đang hoàn tất hồ sơ, ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Thuận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

X.M.

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.