Kết quả điều tra xác định, mặc dù biết rất rõ nguồn gốc xe ôtô các loại không có giấy tờ hợp pháp, nhưng Trần Đăng Thành và vợ là Nguyễn Thị Hương Lan vẫn đứng ra làm đầu mối chính, sử dụng các bộ hồ sơ giả mạo để bán một số lượng lớn xe ôtô các loại đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nước ngoài chuyển về Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.
Với thủ đoạn sử dụng hàng loạt hồ sơ tài liệu giả mạo việc bán đấu giá, thanh lý sung quỹ Nhà nước của Công an và UBND quận I, TP HCM; của UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, của UBND TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, và hồ sơ nhập khẩu để rao bán cho một số cá nhân, đơn vị trên địa bàn TP HCM và các tỉnh. Tuy nhiên, đây là những bộ hồ sơ giả mạo, nên người mua xe không thể đăng ký, lưu hành.
Lần tìm đầu mối cung cấp xe ôtô cho vợ chồng Thành - Lan, cơ quan CSĐT biết được Thành và Lan đã mua 8 xe ôtô (Toyota Camry và Toyota Lexus) của Nguyễn Trung Hậu. Tuy nhiên, Hậu khai nhận chỉ bán cho vợ chồng Thành, Lan 6 xe ôtô với tổng trị giá 89.500 USD. Theo lời khai của Nguyễn Trung Hậu, tất cả số xe ôtô nêu trên là của đối tượng tên Hui - người Campuchia (không xác định được nhân thân, lai lịch) giao cho Hậu bán.
Tất cả giấy tờ chứng từ kèm theo từng chiếc xe là do Hui cung cấp cho Hậu để Hậu bán xe cho Trần Đăng Thành. Hậu chỉ liên hệ với Hui qua điện thoại và đã được Hui trả công với số tiền tổng cộng là 600 USD và 2 triệu đồng. Kết quả xác minh cũng được biết, ngày 11/5/2001, Nguyễn Trung Hậu đã có hành vi làm giả giấy tờ nhập lậu xe ôtô và bị C16 - Bộ Công an khởi tố bắt giam. Sau đó, đã bị xử 9 năm tù có thời hạn. Ngày 2/9/2005, Hậu đã được đặc xá.
Theo nhận định của cơ quan CSĐT, hành vi sai phạm của Nguyễn Trung Hậu là rất nghiêm trọng, cần phải được điều tra xử lý thật nghiêm khắc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, sau khi phạm tội Hậu bỏ trốn, ai phát hiện đối tượng Nguyễn Trung Hậu, yêu cầu báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 9 - PC46) điện thoại 08.38623638