Sự việc bắt đầu khi Công ty TNHH Du lịch Hawaii (do vợ Phưởng là Trần Hoài Thanh làm Giám đốc) được Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận ký hợp đồng cho thuê đất và cấp 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 98.390m2 (đất thuê của Nhà nước trả tiền hằng năm, thời hạn sử dụng đất 50 năm).
Để vay số tiền 50 tỷ đồng từ ngân hàng, ngày 23/6/2009, vợ chồng Phưởng ký hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và Công ty Hawaii để đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng Casalanca tại khu đất thuê 98.390m2 nêu trên. Trong phương án vay vốn ngày 12/7/2009, Ngô Văn Phưởng đã kê khống doanh thu và lợi nhuận của Công ty Hoàng Long với số tiền rất lớn, nhưng thực tế trong khoảng thời gian này công ty kinh doanh không phát sinh doanh số, không kê khai nộp thuế.
Ngoài ra, Phưởng còn dùng nhiều tài sản do Phưởng và một số cá nhân khác đứng tên để thế chấp. Trên cơ sở hồ sơ vay vốn do Ngô Văn Phưởng lập, ngày 14/7/2009, Agribank Chi nhánh 7 đã giải quyết cho Công ty Hoàng Long vay 50 tỷ đồng, thời hạn vay 60 tháng.
Tiếp đó, Ngô Văn Phưởng sử dụng hợp đồng kinh tế không có thật giữa Công ty Hoàng Long và Công ty CP Phú Mỹ Hoàng với nội dung Công ty CP Phú Mỹ Hoàng bán cho Công ty Hoàng Long 700.000m3 cát san lấp, trị giá 70 tỷ đồng để làm phương án vay vốn. Đề nghị được vay 40 tỷ đồng để bổ sung vốn kinh doanh, thanh toán tiền mua cát san lấp theo hợp đồng kinh tế nêu trên. Cũng với thủ đoạn như trên, Phưởng kê khống số liệu về doanh số, lợi nhuận, từ năm 2008 - 2010 của Công ty Hoàng Long. Tuy nhiên, với hợp đồng tín dụng này, giá trị tài sản thế chấp chưa đủ để đảm bảo cho số tiền vay của ngân hàng.
Để có đủ tài sản thế chấp, Phưởng “nhắm” đến khu đất 98.390m2 ở Bình Thuận. Dù biết rất rõ là đất cho thuê không thể thế chấp ngân hàng mà phải chuyển sang hình thức giao đất trả tiền một lần mới được thế chấp nên ngày 15/4/2011, Ngô Văn Phưởng đã “móc nối” với Lê Duy Khiêm, cán bộ Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận để chuyển hình thức sử dụng đất (đối với 98.390m2 thuê theo 4 GCNQSDĐ) của Công ty TNHH Du lịch Hawaii từ hình thức thuê sang hình thức giao đất có thu tiền một lần (trong khi Công ty Hawaii còn nợ tiền sử dụng đất 22 tỷ đồng).
Trên cơ sở hồ sơ vay vốn và tài sản thế chấp trên, Agribank Chi nhánh 7 đã giải ngân hơn 36 tỷ đồng cho Công ty Hoàng Long vay. Tính đến ngày 15/1/2013, tổng dư nợ của Công ty Hoàng Long tại Agribank Chi nhánh 7 theo 2 hợp đồng tín dụng nêu trên là 42,6 tỷ đồng (tiền vay gốc) và gần 20 tỷ đồng (tiền lãi). Liên quan sai phạm tại Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận trong việc cấp chỉnh lý chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần đối với 4 giấy CNQSDĐ nêu trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Duy Khiêm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 28/2, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Ngô Văn Phưởng, nhưng Phưởng đã bỏ trốn. Hiện, cơ quan CSĐT đã phát lệnh truy nã đối với đối tượng Ngô Văn Phưởng. Ai biết Phưởng lẩn trốn ở đâu, xin báo về cơ quan CSĐT (Đội 8-PC46; số ĐT 08.38640508) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất
