Truy nã đặc biệt đối tượng lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Các công ty của Trần Quốc Dân vay của Agribank không khả năng thanh toán số tiền hơn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, Dân còn làm giả giấy tờ nhà bán cho người khác chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP HCM vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Quốc Dân (45 tuổi), Chủ tịch HĐTV Công ty CP Bất động sản Đại Phương Uyên và Trần Hữu Thiện (28 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH TM DV nhà đất Xuân Lan (gọi tắt Công ty Xuân Lan) cùng ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Liên quan đến việc lừa đảo của 2 đối tượng này, cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long, Phó Giám đốc phụ trách tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 3 (Agribank CN 3), Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu, cán bộ Agribank CN 3 về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"…

Thực hiện việc lừa đảo này, khoảng tháng 4/2009 Trần Quốc Dân liên hệ với Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Agribank CN3 đề nghị cho Công ty Xuân Lan (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) do Trần Hữu Thiện làm Giám đốc (Thiện là cháu ruột của Dân), được vay 39 tỷ đồng. Mục đích vay để thanh toán tiền mua căn nhà 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Tài sản bảo đảm khoản vay trên là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Sau khi nhận hồ sơ từ Trần Quốc Dân, dù biết Công ty Xuân Lan không đủ các điều kiện được vay vốn theo quy định nhưng Nguyễn Hữu Long vẫn chỉ đạo Đào Phương Thế và Huỳnh Trung Hiếu làm đề xuất duyệt cho công ty này vay 39 tỷ đồng.

Ngày 16/4/2009, Agribank CN3 tiến hành giải ngân 39 tỷ đồng và chuyển tiền vào tài khoản số 1700206132100 của bà Nguyễn Thị Bích Lan (là bên bán căn nhà 201 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) mở tại Agribank Chi nhánh TP HCM. Theo lời bà Lan, hợp đồng mua bán căn nhà 201 Nguyễn Trãi,  2 chị em bà Lan ký với Công ty TNHH Hòa Cường do ông Huỳnh Bang Hòa, Giám đốc Công ty làm đại diện. Thực tế, bà Lan không quan hệ mua bán căn nhà nói trên với Công ty Xuân Lan mà thông qua trung gian là ông Trần Quốc Dân…

Đến cuối tháng 5/2010, hợp đồng vay của Công ty Xuân Lan đã quá hạn thanh toán nợ gốc và lãi. Công ty Xuân Lan không có khả năng thanh toán nợ. Để trả khoản nợ này của Công ty Xuân Lan, Trần Quốc Dân liên hệ với Nguyễn Hữu Long đề nghị giải quyết cho Công ty TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (Công ty Trọng Bằng), phường 10, quận 11, do Đặng Ngọc Minh (em vợ của Dân) làm Giám đốc và được Long đồng ý cho vay 40 tỷ đồng để trả tiền nợ vay cho Công ty Xuân Lan.

Để hợp thức hóa hồ sơ vay của Công ty Trọng Bằng, Trần Quốc Dân đã lập hợp đồng mua bán sắt thép "khống" Công ty Điền Việt bán cho Công ty Trọng Bằng lượng sắt thép có tổng giá trị hơn 50,8 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cũng là căn nhà 368 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, trong khi căn nhà này đang được bảo đảm cho khoản vay 39 tỷ đồng của Công ty Xuân Lan.

Trên thực tế, Công ty Xuân Lan và Công ty Trọng Bằng đều do Trần Quốc Dân điều hành. Ngoài ra, Dân còn lập ra 4 công ty khác rồi thuê người làm Giám đốc. Từ tháng 4/2009 đến tháng 6/2010, Dân đã sử dụng pháp nhân của các công ty này làm hợp đồng mua bán khống để vay tiền ngân hàng. Dân còn làm giấy tờ nhà giả và một số tài sản khác để thế chấp ngân hàng vay tiền. Tính đến nay, các công ty của Dân vay của Agribank CN3 không khả năng thanh toán số tiền hơn 150 tỷ đồng. Ngoài ra, Dân còn làm giả giấy tờ nhà bán cho người khác chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hiện, cả Dân và Thiện đều đã bỏ trốn. Ai phát hiện hai đối tượng này báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Đội 8-PC46), điện thoại 08.38640508 hoặc 08.38650444

T.Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.