Một nạn nhân của Hà là chị N.T.N. (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) cho biết: Tháng 6/2012, Hà gặp chị N đề nghị vay tiền cho chồng là Nguyễn Văn Minh Trung (36 tuổi), Giám đốc một công ty TNHH, sử dụng mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vốn có quan hệ họ hàng, lại tin tưởng vỏ bọc thành đạt của vợ chồng Hà, chị N. gom tiền của gia đình và vay mượn thêm tổng cộng được 3 tỷ đồng để cho Hà vay lại, nhằm hưởng lãi suất cao. Không ngờ bị Hà cho sập bẫy.
Chị N.T.B., một người bà con khác của vợ chồng Hà cũng cả tin nên đã vay mượn tiền của bạn bè, bạn hàng hơn 2 tỷ đồng rồi giao cho Hà nhằm hưởng tiền chênh lệch lãi suất. Cuối tháng 9/2009, khi đến hạn nhận lãi, chị B. điện thoại cho vợ chồng Hà nhưng không được. Khi đến Văn phòng Công chứng Trung Việt, chị mới biết Hà đã đóng cửa văn phòng, 2 vợ chồng Hà đã bỏ nhà đi đâu không rõ.
Còn Chị N.T.K.T., chủ nhà số 626 Ngô Quyền, nói như mếu, rằng: Hà thuê nhà của chị để làm trụ sở Văn phòng Công chứng Trung Việt vào năm 2011. Do đó, chị T. tin tưởng cho Hà mượn 200 triệu đồng tiền mặt cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của một căn nhà khác cũng trên đường Ngô Quyền để thế chấp vay 1 tỷ đồng tại Eximbank - Chi nhánh Hùng Vương (Đà Nẵng). Đến nay, khoản nợ vay ngân hàng đã quá hạn nên Eximbank yêu cầu chị T. phải trả nợ thế, hoặc kê biên căn nhà này...
Theo CSĐT Công an quận Sơn Trà, hiện đã có 5 công dân gửi đơn tố cáo Nguyễn Thị Thu Hà (36 tuổi, trú tổ 34, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động tiền với lãi suất cao, sau đó bỏ trốn. Người cho Hà vay nhiều nhất là 3 tỷ đồng, ít nhất cũng vài trăm triệu đồng. Tổng số tiền theo tố cáo của các nạn nhân đã bị Hà chiếm đoạt lên đến 10 tỷ đồng