Theo cơ quan điều tra, bắt đầu từ tháng 5/2010, Nguyễn Văn Thao, 35 tuổi và Hoàng Kim Mạnh, 34 tuổi, cùng trú tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng đã tổ chức đánh bạc tại nhà Mạnh. Do số lượng các con bạc đến sát phạt nhau quá lớn, căn nhà nhỏ hẹp của Mạnh chứa không xuể, ngày 23/5, Thao bàn với Mạnh tìm một "sới" khác rộng rãi hơn, xa khu dân cư, hẻo lánh ít người để ý.
Tính đi tính lại, cả hai nhắm vào trang trại nằm giữa cánh đồng của Nguyễn Văn Vinh, 50 tuổi, ở cùng xã với chúng. Vừa được Mạnh, Thao ngỏ lời, Vinh hý hửng nhận lời ngay với mức "thù lao" 300.000đ/ngày, chưa kể chủ sới bạc còn cho y được bán nước, thuốc lá, trông xe… để tăng thêm thu nhập.
Tiếp đó, 28/5, Vinh tìm Nguyễn Văn Vân, 53 tuổi, ở thôn bên làm nhiệm vụ trông xe, thù lao 150.000đ/ngày. Để "sòng" của mình nhanh chóng đi vào hoạt động, Thao chọn Nguyễn Văn Vang, 23 tuổi, trú tại xã Cẩm Hưng và Nguyễn Văn Hiển, 42 tuổi, trú tại xã Cẩm Phúc cùng huyện Cẩm Giàng, Hải Dương làm nhiệm vụ "xóc cái".
Tuy nhiên, từ ngày 29/5, do Hiển, Vang không được các con bạc "tín nhiệm" nên Thao thuê Nguyễn Đức Dũng, 43 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đạo, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thay thế. Thao thuê còn Lê Văn Dương (tức Hải), 30 tuổi; Nguyễn Văn Tuấn, 37 tuổi; Tống Văn Thoan, 27 tuổi, cùng trú tại xã Tân Trường; Phạm Văn Võ, 29 tuổi, trú tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng và Trần Văn Trị, 36 tuổi, trú tại xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ và trả công 200.000đ/người/canh bạc.
Để đối phó với các lực lượng chức năng, Vinh, Thao, Mạnh còn phân công một lực lượng di động làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh trang trại. Theo phản ánh của những người dân, từ khi có tiền bán đất, rất nhiều thanh niên trong xã Ngọc Liên đến tụ tập và sát phạt với các con bạc đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tại sòng bạc này gây mất an ninh trật tự.
Theo đúng kế hoạch, 15h ngày 2/6, các trinh sát hình sự PC14 phối hợp với PC22, Công an tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tập kích, bắt quả tang tại sòng bạc của Nguyễn Văn Vinh 25 con bạc đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.
Lực lượng Công an đã thu giữ tại chiếu bạc 4.050.000đ, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 4 quân vị, 1 bảng vị, hòm tôn, 1 kéo cắt giấy…; đồng thời, thu giữ trên người các con bạc số tiền 82.455.000đ, 14 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay và tạm giữ 25 xe máy các loại.
Qua khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Vinh, cơ quan điều tra còn thu giữ tiếp 1 ĐTDĐ và 35 vé gửi xe máy khác và 1 xe máy do các đối tượng chạy trốn bỏ lại