Quá trình trinh sát địa bàn, trinh sát phát hiện phòng trọ của Lợi thường xuyên có những vị khách trẻ ra vào. Khi đến đây, các vị khách thường tỏ vẻ uể oải, hay nhìn trước ngó sau, nhưng khi ra về thì họ tỏ vẻ phấn chấn lạ lùng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 9/6/2014, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Lợi đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng trọ, thu giữ 12 tép heroin, 1 bịch heroin, 1 ĐTDĐ, 1 xe môtô và 300 ngàn đồng.
Qua đấu tranh khai thác, Lợi khai nhận bản thân không nghề nghiệp lại nghiện ma túy. Lợi thường mua ma túy của Ân để sử dụng và bán cho các con nghiện. Đến 22h cùng ngày, lực lượng Công an bắt quả tang Ân đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại KP3, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tang vật thu giữ 35 tép heroin, 1 ĐTDĐ, 1 xe môtô và 500 ngàn.
Theo lời khai của Lợi, sau khi phát hiện nguồn hàng của Ân không đủ phê, để có nguồn hàng chất lượng mà giá thấp, Lợi thường đến khu vực phường 12, quận 8, TP Hồ Chí Minh mua của 2 đối tượng tên Loan và Thanh mỗi lần 2 cục heroin với giá 800 ngàn đồng, rồi đem về phòng trọ chia ra nhiều tép nhỏ sử dụng và bán lẻ cho các bạn nghiện với giá 100 ngàn đồng/tép.
Các trinh sát phòng chống ma túy đã tiến hành xác minh, truy bắt Thanh và Loan. Đến 15h45 ngày 12/6, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường 12, quận 8 (TP Hồ Chí Minh) bắt khẩn cấp Thanh tại đường Nguyễn Duy, phường 12, thu giữ trong người Thanh 2 gói heroin và 130 ngàn đồng. Thanh khai nhận, số ma túy mà Công an thu giữ là của Loan (em ruột Thanh giao đi bán), ngay lập tức lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Loan được cơ quan Công an tiến hành.
Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 2 gói heroin, 1 ĐTDĐ và 1,3 triệu đồng. Loan khai nhận, để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày và nuôi các con ăn học, Loan đã nhiều lần mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch ở quận 8, sau đó chia thành nhiều bịch nhỏ để bán lẻ. Loan đã nhiều lần bán ma túy cho Lợi