Ngày 24/8, đối tượng cuối cùng trong đường dây của Hòa là Nguyễn Thị Dung (41 tuổi) bị bắt khi đang ở một căn hộ trên đường Nguyễn Duy (phường 9, quận 8) với tang vật là 37,6759 gram ma túy tổng hợp, 5 viên thuốc lắc…
Trần Thị Hòa khá nổi tiếng tại Nghệ An vì liên quan đến những đường dây buôn bán ma túy nhưng do ma mãnh nên Hòa đã thoát nhiều vụ truy quét lớn của lực lượng Công an. Vào TP Hồ Chí Minh sinh sống tuy nhiên Hòa liên tục đi về Nghệ An với nhiều dấu hiệu bất thường. Điều đặc biệt Hòa không bao giờ sống ở nhà mà lấy khách sạn làm nơi trú ngụ và liên tục đổi khách sạn. Mọi hoạt động mua bán giao dịch, tàng trữ ma túy do Hòa cầm đầu đều diễn ra ở các khách sạn thuộc địa bàn quận Bình Thạnh, Tân Bình, quận 11 và không bao giờ Hòa trực tiếp giao dịch mà giao phó cho đàn em.
Từ nguồn tin trinh sát cho biết Hòa đang chuẩn bị 6 đến 7 tỷ cùng đàn em ra Nghệ An lấy hàng vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, trinh sát của phòng đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng đón lõng. Ngày 31/5 Hòa đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh mang theo valy đến phòng tại khách sạn trong cư xá Lữ Gia (quận 11) và đàn em của Hòa là Phạm Thanh Bình (36 tuổi, quê quán Nghệ An) đến một khách sạn trên đường Trương Công Định (Tân Bình). Hai mũi trinh sát lập tức áp sát hai địa điểm này.
Khoảng 14h ngày 3/6, các tổ trinh sát ập vào phòng 11, khách sạn Tân Thiên Nga, bắt quả tang trong chiếc valy của Hòa có chứa hơn 4,5kg ma túy đá, 2.200 USD, 400 euro, 19.000.000 đồng, 1 cân điện tử và 4 ĐTDĐ. Một mũi trinh sát khác ập vào phòng của Bình phát hiện 853,1403 gram ma túy đá, 965 viên thuốc lắc, trọng lượng 266,6304 gram, 2 cân điện tử, 1 máy ép nhựa và 10.000.000 đồng.
Từ lời khai của Hòa và Bình, trinh sát tiếp tục bắt tiếp Nguyễn Tuấn Vũ (21 tuổi, con của Hòa) thu 213,6746 gram ma túy đá. Qua điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – Công an TP tiếp tục bắt các đối tượng Nguyễn Vĩnh Toàn (32 tuổi, ngụ quận 8), Nguyễn Thị Dung (41 tuổi)… là những chân rết trong đường dây của Hòa.
Tại CQĐT, Hòa khai nhận: khoảng tháng 8/2012 Hòa gặp Khamly (quốc tịch Lào) tại Nghệ An và được Khamly cung cấp nguồn ma túy đá cho Hòa tiêu thụ. Hòa đặt Khamly 1kg ma túy đá với giá 42.000 USD và yêu cầu Khamly giao tận TP Hồ Chí Minh. Có “hàng”, Hòa phân ra bán lẻ cho một đối tượng tự Hùng “cao” (đã bị bắt trong một chuyên án khác) với giá 100 triệu đồng/100 gram. Khi Hùng “cao” bị bắt, Hòa tình cờ quen Bình và cả hai thiết lập một đường dây vận chuyển buôn bán ma túy khác và tụ hợp thêm một số chân rết.
Sau khi thiết lập xong đường dây, Hòa tiếp tục đặt Khamly 2kg ma túy đá và phân lẻ ra cho Bình đưa đi phân phối. Thấy “ăn nên làm ra”, Hòa và Bình tiếp tục lấy của Khamly 5kg ma túy đá với giá 4,4 tỷ đồng rồi phân ra giao cho các chân rết thu lợi hàng tỷ đồng. Hòa khai mỗi tuần Hòa lấy hai chuyến hàng, mỗi chuyến từ 5-6kg giao cho Bình bỏ tại các quận: quận 8, Tân Phú, Củ Chi, quận 10… một số quán bar, vũ trường, karaoke… Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy lớn này