Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; đưa và nhận hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh. Bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.
Đường dây buôn lậu 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện một đường dây buôn lậu hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber để liên lạc, điều hành. Các đối tượng cấu kết chặt chẽ, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố và móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bao che cho hành vi phạm tội.
Sau thời gian xác lập chuyên án, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ trì phối hợp với Công an TP Hải Phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn lậu thực phẩm “khủng” do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Thị Oanh - đối tượng “bao biên”; nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán; cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê...Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
![z8091713101666-ec9196c8f7a9e90de0dcee45abdd499d.jpg](https://cdn.cand.vn/images/c4fc13c4afd50f6dfbabeb9850f33dc7536385673bc7bf195167aa6cc538c3d16cf0ef8e0b372ef70928f39ce18e41368174088d4fbf6b851086354bd0dd6afb601a57c742b0ff492f180f0d1a0175b4/z8091713101666-ec9196c8f7a9e90de0dcee45abdd499d.jpg.avif "Đối tượng cốt cán giữ vai trò "bao biên" Nguyễn Thị Oanh.")
Qua điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây do Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với các hành vi tiêu thụ hàng hóa và trốn thuế.
Mở rộng chuyên án, lộ diện thêm đường dây buôn lậu 1.000 tỷ và trốn thuế
Từ tài liệu thu thập được, đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 29/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và hệ thống doanh nghiệp liên quan.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư (SN 1976), Giám đốc Công ty Sỹ Hưng, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đường dây sử dụng WeChat, Viber, Zalo để điều hành hoạt động, đồng thời huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia như chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để hợp thức hóa hàng hóa và che giấu hành vi phạm tội.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ đường dây, trong đó có Lương Nguyễn Thành Hưng cùng nhóm kế toán, thủ kho, lái xe và các đối tượng tiếp tay, bảo kê. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra, gồm 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và nhiều tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng.
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây do Thư chủ mưu đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ, đồng thời khởi tố thêm 13 bị can về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
