Bắt Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh

Lập dự án để bán đất trên giấy và chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của khách hàng, một lãnh đạo doanh nghiệp tại Đà Nẵng vừa bị bắt tạm giam.

Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Kiều Trinh - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (địa chỉ Trần Kế Xương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng phòng kinh doanh công ty này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Cơ quan Công an, các đối tượng đã lập dự án "ma", lấy tên là "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" rồi tư vấn, giới thiệu bán đất dự án cho nhiều khách hàng để chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Cơ quan CSĐT thông báo cho những khách hàng đã từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" mà chưa trình báo, làm việc thì khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, gặp Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng - SĐT 0905567992 để được hướng dẫn, giải quyết.

ban-sao-6-11ld1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Kiều Trinh và Nguyễn Xuân Hiệp.

Được biết năm 2017-2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh đã môi giới, ký hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ để mua bán đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond (diện tích 12ha, có địa chỉ tại khu đô thị mới Hòa Hải 1-3) và quảng bá dự án do Công ty TNHH MTV Land Hà Hải là chủ đầu tư.

Trên thực tế, vào thời điểm trên, Công ty TNHH MTV Land Hà Hải mới đặt cọc và thanh toán 404 tỷ đồng để mua khu đất trên từ Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico). Với lý do bất đồng liên quan đến thời hạn sử dụng đất, Land Hà Hải không thanh toán số tiền còn lại (hơn 1.400 tỷ đồng) đúng thời hạn cam kết nên Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch.

Ngày 8/12/2021, TAND quận Ngũ Hành Sơn khi đó đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất trên… Tại phiên phúc thẩm ngày 26/5/2022, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên bác một phần kháng cáo của Sudico và Land Hà Hải; ghi nhận sự tự nguyện của Sudico hoàn trả trên 254 tỷ đồng trong số 404 tỷ đồng mà Land Hà Hải đã thanh toán…

Như vậy, dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh phân phối với thông tin chủ đầu tư là Land Hà Hải thực chất là một dự án “ma”, không đủ điều kiện để bán cho khách hàng.

Thân Lai

Các tin khác

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Trong tháng 10/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 29 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá nhập lậu và thuốc lá điện tử, với 33 đối tượng. Tang vật thu giữ trị giá khoảng 1,485 tỷ đồng, gồm hơn 46.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử.

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị phạt 18 năm tù

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị phạt 18 năm tù

Bị cáo Chu Thị Thành dù đã nộp gần 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu ở hành vi tham ô hơn 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu và mua bán hóa đơn thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng nên bị tuyên phạt 18 năm tù.

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô VF3, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Sắp xét xử “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

Sắp xét xử “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản

“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị cáo buộc đã bán 519 căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất hợp pháp hơn 531 tỷ đồng. Đây cũng chính là số tiền gây thiệt hại nghiêm trọng cho 519 khách hàng.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố bổ sung và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm liên quan.

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh).

Viện kiểm sát nêu nhiều kiến nghị “nóng” trong vụ án Mr Pips và “Shark” Bình

Viện kiểm sát nêu nhiều kiến nghị “nóng” trong vụ án Mr Pips và “Shark” Bình

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình) và đồng phạm, ngoài đề nghị hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa còn có những kiến nghị “nóng” trong giai đoạn 2 của vụ án.

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ bị khởi tố liên quan đến sai phạm về đất đai

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ bị khởi tố liên quan đến sai phạm về đất đai

Trong thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự “Vi phạm về quản lý đất đai xảy ra năm 2020 tại Dự án khu đô thị dịch vụ - thương mại Mỹ Lệ ở xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Bình Tân, TP Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Anh Minh - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cũ (nay là TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”…