Theo điều tra ban đầu: Anh Lâm Ngọc Trang (28 tuổi, ngụ xã Tân Hưng), có nợ Dương số tiền 70 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ nên lúc 16h30’ ngày 11/10, các đối tượng đến nhà nghỉ H.C của gia đình anh Trang để đòi nợ. Lúc này, anh Trang đi vắng, gia đình vẫn chưa có tiền trả nên bọn chúng dùng gậy đập phá các cửa nhà nghỉ, dọa “xử” cả gia đình nạn nhân nếu không trả nợ nhanh chóng. Sau đó, cả bọn kéo đến quán Karaoke gần đó để ăn nhậu. Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Châu nhanh chóng chia thành 2 tổ vây bắt các đối tượng gồm: Trương, Dương, Lê Anh Tú (22 tuổi), Nguyễn Chí Hòa (21 tuổi) và Lê Minh Nhựt (19 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu).
Tiến hành mở rộng điều tra đến tối 12/10, lực lượng Công an tiếp tục bắt thêm 8 đồng bọn khác của chúng gồm: Trần Minh Nhật (22 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi), Bùi Thanh Tâm (36 tuổi), Vũ Thị Ngọc Dung (35 tuổi), Nguyễn Vĩnh Phương (tức “Dũng Đen”, 34 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (44 tuổi), Nguyễn Trọng Thắng (43 tuổi) và Nguyễn Phước Long (40 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu). Thu giữ: còng số 8, 12 ĐTDĐ, 4 xe máy, 2 tờ giấy nợ, 1 số ghi chép nợ và 12,5 triệu đồng…
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trương và Tâm bàn bạc thỏa nhuận với nhau rằng, Tâm sẽ là người rủ rê, lôi kéo, tổ chức đá gà hoặc lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền trong các vườn cao su rộng, lớn ở xã Tân Phú, xã Tân Hưng huyện Tân Châu cho các “con bạc” ở các huyện Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu và TP Tây Ninh. Mỗi lần gầy sòng, Tâm vừa làm cái vừa làm trọng tài, mức độ ăn thua mỗi ngày từ 50 đến 100 triệu đồng còn Trương cùng với Dương, Tú và một số đàn em của Trương đứng ra thu tiền bảo kê từ 500 đến 1,5 triệu đồng.
Đồng thời, Trương còn cho những người đánh bạc cầm cố tài sản hay cho vay tiền với lãi xuất 60%/ tháng hoặc 20%/ngày. Khi những người đến đánh bạc không còn tiền thì Trương và Dương cho vay tiền và bắt phải viết giấy vay tiền, hẹn ngày trả nợ, nếu đến hạn không trả thì chúng cùng đồng bọn bắt giữ người đưa vào vườn cao su của Lâm làm chủ dùng còng số 8 khóa tay người vay, đánh đập và yêu cầu người vay tiếp tục viết một giấy nợ mới khác với số tiền nhiều hơn, thời gian trả tiền ngắn hơn.
Băng nhóm này hoạt động khoảng từ tháng 8 đến nay, nhóm này đã bắt giữ người trái phép 3 vụ. Các đàn em của Trương mỗi tháng sẽ được trả lương 3 triệu đồng/người