Lợi dụng các mối quan hệ quen biết nên Lê Thị Tường Vân (33 tuổi), thường trú tại 104/1 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, Gia Lai nhiều lần vay tiền của một số người ở Pleiku để làm ăn.
Bắt đầu từ tháng 3/2009, để lấy lòng tin của nhiều người, vợ chồng Lê Thị Tường Vân và Mai Anh Tuấn thành lập Công ty TNHH một thành viên Tuấn Tài do Mai Anh Tuấn làm Giám đốc, còn Lê Thị Tường Vân làm thủ quỹ. Từ đây, Lê Thị Tường Vân tiếp tục vay tiền của nhiều người dưới danh nghĩa để kinh doanh mua bán xe ôtô. Khi nhận tiền, Vân thỏa thuận với người cho vay viết giấy vay và tính lãi suất theo ngày. Số tiền mỗi lần vay giao động từ 100 triệu đồng đến 3,8 tỷ đồng và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với lãi suất khoảng 7%/tháng.
Lúc đầu, Vân vay và thanh toán tiền sòng phẳng theo đúng cam kết, nhưng sau đó từ ngày 2/11/2009 đến ngày 4/11/2009, Lê Thị Tường Vân đưa ra lý do cần huy động vốn để nhập lô hàng xe ôtô về cho Công ty TNHH một thành viên Tuấn Tài bán Tết nên đã vay của các cá nhân, gồm: Nguyễn Thị Phượng Tường, Huỳnh Thị Thúy Vân và Hồ Thị Xuân Dung ở Pleiku với tổng cộng là 15,250 tỷ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ Lê Thị Tường Vân chỉ trả được 970 triệu đồng, còn nợ 14,280 tỷ đồng Vân không thanh toán. Để có tiền cho Vân vay, các cá nhân khác đã huy động vốn của rất nhiều người dân ở Pleiku nhưng bây giờ phải lâm cảnh trắng tay.
Đáng chú ý là trước khi tuyên bố không trả nợ, ngày 6/11/2009, Lê Thị Tường Vân cùng chồng là Mai Anh Tuấn đến Phòng Công chứng số 1 (TP Pleiku, Gia Lai) làm thủ tục chuyển sở hữu căn nhà số 104/1 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku và 103 Phan Đình Phùng, TP Pleiku cho ông Lê Viết Thôi và bà Nguyễn Thị Kim Sơn (bố và mẹ của Vân) và làm thủ tục bán cho Nguyễn Khuynh Quốc (em rể Vân) chiếc SH BKS 81T4-1117 giá 20 triệu đồng và chiếc ôtô BKS 81M-1117 giá 160 triệu đồng. Sau đó, Quốc bán chiếc ôtô BKS 81M-1117 cho người khác với giá 460 triệu đồng.
Theo cáo trạng Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố Lê Thị Tường Vân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong 2 ngày (1 và 2/11), TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án ra xét xử công khai.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Tường Vân cho rằng, số tiền hơn 14 tỷ đồng trên là chốt nợ (cộng dồn) sau nhiều lần vay của các bị hại. Toàn bộ số tiền Vân vay lần lượt được chuyển cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương ở 102/6 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, Gia Lai vay lại. Tuy nhiên, bị cáo Vân không chứng minh được số tiền này đã chuyển cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương vay lại và không chứng minh được việc chốt nợ như bị cáo khai.
Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc công chứng chuyển dịch tài sản của bị cáo có phải nhằm trốn tránh việc trả nợ hay không, thực nghiệm việc giao nhận tiền và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan…