Trả hồ sơ vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng ở Gia Lai

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng ở Gia Lai để làm rõ việc công chứng chuyển dịch tài sản của bị cáo có phải nhằm trốn tránh việc trả nợ hay không, thực nghiệm việc giao nhận tiền và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan…

Lợi dụng các mối quan hệ quen biết nên Lê Thị Tường Vân (33 tuổi), thường trú tại 104/1 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, Gia Lai nhiều lần vay tiền của một số người ở Pleiku để làm ăn.

Bắt đầu từ tháng 3/2009, để lấy lòng tin của nhiều người, vợ chồng Lê Thị Tường Vân và Mai Anh Tuấn thành lập Công ty TNHH một thành viên Tuấn Tài do Mai Anh Tuấn làm Giám đốc, còn Lê Thị Tường Vân làm thủ quỹ. Từ đây, Lê Thị Tường Vân tiếp tục vay tiền của nhiều người dưới danh nghĩa để kinh doanh mua bán xe ôtô. Khi nhận tiền, Vân thỏa thuận với người cho vay viết giấy vay và tính lãi suất theo ngày. Số tiền mỗi lần vay giao động từ 100 triệu đồng đến 3,8 tỷ đồng và thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với lãi suất khoảng 7%/tháng.

Lúc đầu, Vân vay và thanh toán tiền sòng phẳng theo đúng cam kết, nhưng sau đó từ ngày 2/11/2009 đến ngày 4/11/2009, Lê Thị Tường Vân đưa ra lý do cần huy động vốn để nhập lô hàng xe ôtô về cho Công ty TNHH một thành viên Tuấn Tài bán Tết nên đã vay của các cá nhân, gồm: Nguyễn Thị Phượng Tường, Huỳnh Thị Thúy Vân và Hồ Thị Xuân Dung ở Pleiku với tổng cộng là 15,250 tỷ đồng. Sau nhiều lần đòi nợ Lê Thị Tường Vân chỉ trả được 970 triệu đồng, còn nợ 14,280 tỷ đồng Vân không thanh toán. Để có tiền cho Vân vay, các cá nhân khác đã huy động vốn của rất nhiều người dân ở Pleiku nhưng bây giờ phải lâm cảnh trắng tay.

Đáng chú ý là trước khi tuyên bố không trả nợ, ngày 6/11/2009, Lê Thị Tường Vân cùng chồng là Mai Anh Tuấn đến Phòng Công chứng số 1 (TP Pleiku, Gia Lai) làm thủ tục chuyển sở hữu căn nhà số 104/1 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku và 103 Phan Đình Phùng, TP Pleiku cho ông Lê Viết Thôi và bà Nguyễn Thị Kim Sơn (bố và mẹ của Vân) và làm thủ tục bán cho Nguyễn Khuynh Quốc (em rể Vân) chiếc SH BKS 81T4-1117 giá 20 triệu đồng và chiếc ôtô BKS 81M-1117 giá 160 triệu đồng. Sau đó, Quốc bán chiếc ôtô BKS 81M-1117 cho người khác với giá 460 triệu đồng.

Bị cáo Vân tại tòa.
Bị cáo Vân tại tòa.

Theo cáo trạng Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố Lê Thị Tường Vân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong 2 ngày (1 và 2/11), TAND tỉnh Gia Lai đưa vụ án ra xét xử công khai.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Tường Vân cho rằng, số tiền hơn 14 tỷ đồng trên là chốt nợ (cộng dồn) sau nhiều lần vay của các bị hại. Toàn bộ số tiền Vân vay lần lượt được chuyển cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương ở 102/6 Tăng Bạt Hổ, TP Pleiku, Gia Lai vay lại. Tuy nhiên, bị cáo Vân không chứng minh được số tiền này đã chuyển cho bà Nguyễn Thị Thùy Dương vay lại và không chứng minh được việc chốt nợ như bị cáo khai.

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Gia Lai đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc công chứng chuyển dịch tài sản của bị cáo có phải nhằm trốn tránh việc trả nợ hay không, thực nghiệm việc giao nhận tiền và làm rõ trách nhiệm những người có liên quan…

N.Như

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.