Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Chen, Guo Liang nhập cảnh vào Việt Nam hơn 2 tháng qua và thuê Hiếu, Bảo tìm mua CMND, sau đó lột hình cũ ra, dán hình Hiếu, Bảo vào. Với những CMND giả này, Hiếu, Bảo mở hơn 20 tài khoản ngân hàng, rồi đưa thẻ ATM của những tài khoản này cho Chen, Guo Liang. Do Chen, Guo Liang là đầu mối thu gom thẻ ATM của nhiều tài khoản, nên các “trùm” lừa đảo qua điện thoại “bắt mối” với Chen Guo Liang để mua thông tin và nhờ chuyển tiền lừa đảo được qua các tài khoản này. Sau đó, Liang sẽ rút giúp tiền chiếm đoạt được để chuyển lại cho các “ông trùm” và được hưởng 20% số tiền rút được.
Sau khi được Chen, Guo - Liang cung cấp thông tin tài khoản, các các đối tượng lừa đảo sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc đàm thoại thông qua internet, giả mạo cơ quan pháp luật Việt Nam hù dọa các bị hại chuyển tiền vào tài khoản do Chen, Guo - Liang cung cấp. Đến khi bị bắt, tổng số tiền của nhiều người bị hại đã chuyển vào tài khoản đứng tên Hiếu, Bảo khoảng 2,5 tỷ đồng. Giúp sức cho Chen, Guo - Liang phạm tội, Hiếu và Bảo được Chen, Guo - Liang trả tiền công 6 triệu đồng/tháng/người, được bao ăn ở. Mỗi lần rút tiền từ tài khoản giùm Chen, Guo - Liang, Hiếu, Bảo được trả công 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Từ khai nhận của Chen, Guo - Liang, cơ quan điều tra xác định Liu, Tsung Chih (35 tuổi, người Đài Loan) là "ông trùm" của một trong những đường dây lừa đảo đã mua thông tin tài khoản từ Chen, Guo – Liang. Chiều tối cùng ngày 30/8, tại Khách sạn Bizu 3, phường Tân Phong, quận 7, Đội 8 Phòng PC46 - Công an TP.Hồ Chí Minh cũng đã tiếp tục thi hành Lệnh bắt khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Liu, Tsung Chih về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Liu, Tsung Chih điều hành đường dây giả danh cơ quan pháp luật không chỉ lừa người Việt Nam mà còn lừa cả người Trung Quốc. Liu Tsung Chih giữ đầu số +86 (đầu số điện thoại tại Trung Quốc) và đầu số +84 (đầu số tại Việt Nam) để giả làm cơ quan điều tra của Trung Quốc hoặc của Việt Nam để lừa đảo các nạn nhân.
Tại khách sạn này Liu, Tsung Chih thuê 3 phòng để đặt máy móc, thiết bị và cùng một số đối tượng người Đài Loan cư trú để “lập căn cứ” thực hiện các vụ lừa đảo. Tại đây, tang cật thu giữ được gồm: router, sub-post, các vật dụng dùng để tạo tiếng còi hụ, tiếng gió, tiếng suối chảy, tiếng chim… nằm trong những “kịch bản” để các đối tượng tạo ra những tiếng động giống như đang ở cơ quan điều tra hoặc những bối cảnh cần thiết nhằm làm cho nạn nhân tin tưởng, dễ dàng “sập bẫy”
