Theo cáo trạng, lợi dụng sơ hở trong việc cấp container rỗng của các chủ hàng, Khánh đã lén lấy giấy chứng minh nhân dân mang tên người khác rồi dán ảnh mình vào, sau đó tự tạo một mẫu xác nhận container của Khánh, tự mua một con dấu có khắc chữ "đã thu tiền" và con dấu hình elíp của Cảng Bến Nghé khắc "Tổ quản lý container - Cảng Bến Nghé”…
Khánh còn lừa lấy giấy đăng ký xe và sổ đăng kiểm xe đầu kéo của anh Trần Văn Phiên đem phôt ra thành nhiều bản. Sau khi có đầy đủ giấy tờ trên, Khánh đến cảng Cát Lái, quận 2 chờ các chủ hàng fax lệnh cấp container rỗng rồi cầm lấy đưa vào các bãi container để chiếm đoạt.
Bằng các thủ đoạn gian dối như trên, từ ngày 4/8/2008 đến ngày 23/9/2008, Khánh đã chiếm đoạt 39 container rỗng với tổng trị giá tài sản gồm 1,56 tỷ đồng và 13.394 USD