Theo điều tra, cuối tháng 5/2013, chị Hoàng Thị Chi (28 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) đến nhà Tân “thầy bói” (chưa rõ lai lịch) ngụ xã An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) để xem bói. Tại đây, khi biết chị Chi có nguyện vọng muốn xin vào ngành Công an để làm việc, Tân đã giới thiệu cho chị Chi gặp Lê Thanh
Tin tưởng lời giới thiệu của Tân, ngày 30/5, chị Chi đã tìm gặp
Chị Chi nói mình chỉ có khả năng trong khoản tiền từ 100 đến 110 triệu đồng, Nam nói sẽ cho chị Chi nợ trả dần. Do tin tưởng
Để chị Chi tin tưởng, Nam đã làm giả 1 bảng tên mang số hiệu HD.404-953 mang tên Hoàng Thị Chi đưa cho chị Chi cùng với 1 cuốn sách “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”. Sau một thời gian chờ đợi, nghi ngờ Nam lừa đảo nên đến ngày 12/11, chị Chi đã đến Công an phường Tân Phú, quận 9 trình báo vụ việc.
Tại cơ quan điều tra,
- Cùng ngày 13/11, được biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ra lệnh tạm giam đối với Vũ Việt Hùng, 42 tuổi, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; lái xe cho một trường đại học tại Hà Nội về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, Hùng đã bị khởi tố bị can về tội danh này.
Theo tài liệu tố tụng, cuối năm 2011, thông qua quan hệ quen biết, Hùng mạo nhận tên là L., Cục phó, công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an để làm quen với Nguyễn Văn Đông, Giám đốc một doanh nghiệp cổ phần, hiện đang là bị can trong một vụ án lừa đảo khác. Bằng cái mác này, Hùng đã được vị giám đốc này cho vay 1 tỷ đồng. Đến trước thời điểm Đông bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, Hùng mới trả được 890 triệu đồng, số tiền còn lại chiếm đoạt không trả. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Hùng đã làm quen với ông Phạm Trung P., sĩ quan một đơn vị Bộ đội Biên phòng để vay của ông này 100 triệu đồng đến nay không trả cho ông P..
Tại cơ quan điều tra, Hùng khai, với mác giả trên, còn lừa một vị Phó Giám đốc công ty tư nhân, có trụ sở tại đường Láng, Hà Nội dưới hình thức mượn tiền để đầu tư bất động sản.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định số tiền Hùng lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại là ông Đông và ông P. là 200 triệu đồng. Đối với hành vi lừa đảo khác, cơ quan tố tụng đang điều tra xem xét, làm rõ. Đề nghị ai là nạn nhân của Vũ Việt Hùng thì đến cơ quan Công an trình báo