Theo cáo trạng: Vào hồi 8h30' ngày 2/3/2010, bên bờ sông khu vực biên giới Việt - Trung, thuộc Đồng Tuyển, TP Lào Cai, trong khi Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Dương Thị D., 20 tuổi và Lê Thị M., 19 tuổi, đều trú ở Phước Tỉnh, Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng Võ Thị Diễm P., 20 tuổi, trú tại Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đang vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Qua kiểm tra 3 chị này không có giấy tờ tùy thân và đã khai trước đó do một phụ nữ dụ dỗ đưa sang Trung Quốc...
Quá trình điều tra, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã làm rõ đối tượng Dương Thị Hạnh và Lê Thị Dung là người dẫn dắt 3 chị nói trên để thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới. Sau khi bị bắt giữ, Dung và Hạnh khai: Ngày 20/2/2010, trong lúc ăn sáng ở Hà Khẩu, Trung Quốc, Dung đã gặp và làm quen với Phạm Thị Trúc Đào, ở thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh. Đào đã giới thiệu mẹ ruột mình với Dung là Dương Thị Hạnh.
Tiếp theo, Dung bàn với Hạnh tìm kiếm một số phụ nữ trẻ rồi đưa lên Lào Cai cho Dung để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Từ ngày 20/2/2010 đến sáng 2/3/2010, Hạnh đã lôi kéo được 3 chị nêu trên, xuất phát từ Phước Tỉnh, Long Điền lên chợ Cốc Lếu, Lào Cai giao cho Dung, bán được 18 triệu đồng và Dung đã thanh toán 17 triệu đồng. Sau đó Dung đưa 3 chị này lén lút vượt biên sang Trung Quốc thì bị bắt giữ