- Tất tần tật về Bitcoin
- Vụ trộm Bitcoin chấn động thế giới mạng ngầm
- Cảnh báo tội phạm sử dụng tiền ảo Bitcoin để khai thác tình dục trẻ em trên mạng
Phán quyết quá “ảo”
Trong một vụ án được cả giới tài chính lẫn công nghệ theo dõi sát sao, thẩm phán Teresa Mary Pooler đã bác bỏ các tội danh chống lại Michell Espinoza, một nhà thiết kế trang web. Trước đó, Espinoza bị buộc tội chuyển và rửa tiền khi bán số Bitcoin trị giá 1.500 USD cho các công an mật, dù họ nói rõ sẽ dùng số tiền ảo của anh để mua những mã thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Theo luật của tiểu bang Florida, một người có thể bị buộc tội rửa tiền nếu tham gia vào các giao dịch tài chính giúp thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp. Trong vụ án của Espinoza, các công an mật đã làm quen với anh qua LocalBitcoins.com, một trang web trao đổi Bitcoin, và nói họ cần một lượng Bitcoin để mua những mã số thẻ tín dụng bị đánh cắp. Công an mật đã gặp trực tiếp Espinoza 3 lần: 1 lần ở đường Lincoln, 1 lần tại một cửa hàng kem và 1 lần trong một khách sạn.
 |
| Michell Espinoza và Pascal Reid. |
Sau đó như đã biết, Espinoza đã bán 1.500 USD Bitcoin cho họ và... bị bắt. Bị bắt cùng Espinoza là Pascal Reid, người đã nhận tội môi giới tiền không có giấy phép và bị kết án tù treo. Nhưng theo một thỏa thuận kỳ lạ, Reid đã được khoan hồng với điều kiện phải dạy cho các nhà thực thi pháp luật về Bitcoin.
Giải thích về phán quyết gây tranh cãi của mình, thẩm phán Teresa Mary Pooler cho rằng Bitcoin không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ, hay ngân hàng trung ương nào. Nó cũng không phải là của cải hữu hình nên "không thể cất giấu dưới một tấm nệm như tiền mặt và vàng thỏi".
 |
Bà Pooler cho biết thêm: “Dù tòa án không phải chuyên gia kinh tế, nhưng thực tiễn rất rõ ràng, thậm chí một người có kiến thức hạn chế trong lĩnh vực này cũng biết Bitcoin còn lâu mới có thể trở thành một loại tiền tương đương tiền mặt”.
Bà Pooler cho rằng những luật hiện hành vẫn còn quá mơ hồ khi áp dụng cho Bitcoin. “Vì vậy, tòa án này chưa sẵn sàng để trừng phạt một người bán tài sản của mình cho một người khác, khi hành động của anh ta thuộc một đạo luật quá mơ hồ mà ngay cả các chuyên gia pháp lý cũng khó tìm được cách áp dụng”, bà Pooler nói.
Phán quyết của thẩm phán Pooler được những người ủng hộ Bitcoin ca ngợi. Họ tin phán quyết sẽ khuyến khích việc sử dụng các loại tiền ảo và buộc các chính phủ trên toàn thế giới phải tìm cách để hiểu và quản lý đồng tiền ảo này.
 |
| Thẩm phán Teresa Mary Pooler cho rằng Bitcoin không phải là tiền, nên việc giao dịch nó không thể xếp vào hoạt động rửa tiền. |
Luật sư của Espinoza, Rene Palomino, cho biết phán quyết của thẩm phán là tuyệt vời: "Ít nhất là nó giúp cộng đồng Bitcoin biết được rằng những gì thân chủ của tôi đã làm là không trái pháp luật. Điều anh ấy làm về cơ bản là bán tài sản cá nhân của riêng mình. Nói đơn giản, Michell Espinoza không vi phạm pháp luật".
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Văn phòng Chưởng lý Miami-Dade cho biết: "Chúng tôi hiện đang xem xét lại lệnh của tòa án để xác định xem liệu có nên kháng cáo hay không".
Tương lai điên đảo
Các nhà thực thi pháp luật đã phải vật lộn để tìm cách kiểm soát Bitcoin cho phù hợp với luật pháp. Espinoza được cho là người đầu tiên bị truy tố rửa tiền liên quan đến đồng tiền ảo này. Bitcoin gây tranh cãi vì chúng cho phép người dùng chi tiền nặc danh, đồng thời cũng có thể được mua bán trên sàn giao dịch tương tự đồng USD và các đồng tiền khác.
Đồng tiền này đã trở nên phổ biến với những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ hợp pháp. Ở Miami, có vài nhà hàng chấp nhận đồng tiền ảo này, và thậm chí một bác sĩ phẫu thuật cũng chấp nhận được trả bằng Bitcoin. Những dịch vụ như CoinBase, hoạt động tương tự PayPal, cho phép người ta mua, bán và sử dụng Bitcoins. Nhưng các nhà cầm quyền lo ngại đồng tiền này có thể được sử dụng trên thị trường chợ đen vô danh.
Trường hợp được biết đến nhiều nhất là Bitcoins đã được sử dụng để buôn lậu ma túy trong mạng lưới Con đường Tơ lụa (Silk Road - hiện đã bị đóng cửa). Trong một vụ án ở South Florida, một người Miramar bị phạt 10 năm tù sau khi sử dụng Bitcoins để mua ma túy tổng hợp do Trung Quốc sản xuất từ một tù nhân Canada.
Tại phiên điều trần hồi tháng 5 vừa qua, Giáo sư kinh tế Đại học Barry Charles Evans, một chuyên gia tiền ảo, khẳng định Bitcoin không thực sự là tiền. “Không một chính phủ hay ngân hàng trung ương nào ủng hộ Bitcoin. Quy định quản lý của các nhà chức trách với Bitcoin vẫn là một mớ hỗn độn và không đồng nhất giữa các tiểu bang trong cùng một nước. Cục Thuế Mỹ (IRS) coi Bitcoin giao dịch không khác gì việc đổi chác hàng hóa”, Giáo sư Evans nói. Ông đã được Espinoza trả số Bitcoins trị giá 3.000 USD để bào chữa cho anh ta.
Quyết định của thẩm phán sẽ giúp Bitcoin phát triển mạnh ở Miami và những nơi hệ thống ngân hàng còn yếu, theo Giáo sư Evans. "Bitcoin rất hoàn hảo cho các giao dịch xuyên biên giới quy mô nhỏ. Nếu một người ở Venezuela cần một cái búa, ông ta có thể gửi Bitcoin cho em họ của mình ở Miami. Người em họ có thể bán Bitcoin, đi mua búa và gửi tới Venezuela", Giáo sư Evans nói.
Phán quyết của thẩm phán Pooler có thể kích thích các nhà làm luật tinh chỉnh pháp luật Florida. Thẩm phán Pooler cho biết pháp luật rửa tiền của nhà nước hiện nay đã lỗi thời, nên nhất thiết phải được cập nhật.
