Sáng 12/10, Thượng úy Phạm Thanh Quỳnh - Đội phó CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thới Lai, Cần Thơ cho biết vừa bắt khẩn cấp Huỳnh Minh Hiệp (32 tuổi, ĐKHKTT tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang) vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng tháng 7/2010, có đối tượng tên Sơn (chưa rõ địa chỉ) bàn tính với Hiệp mua hàng hóa bán lại cho khách với hình thức kê cao phiếu bán hàng để hưởng chênh lệch.
Để tạo niềm tin cho khách hàng, Sơn đã tự thảo sẵn phiếu giao hàng và hợp đồng trưng bày sản phẩm. Điều kiện mà Sơn đưa ra nếu khách hàng đồng ý làm đại lý cấp 1 và bán hàng với giá trị 25 triệu đồng/tháng thì được nhận 4,8 triệu đồng/tháng; nếu là đại lý cấp 2 và bán hàng giá trị 15 triệu đồng/tháng sẽ được 3,6 triệu đồng/tháng và đại lý cấp 3, bán hàng 10 triệu đồng/tháng sẽ được 2,4 triệu đồng/tháng. Số tiền thu được, Hiệp và Sơn thỏa thuận chia theo tỷ lệ: Sơn 6/10, Hiệp 4/10.
Khoảng 6h ngày 14/9 vừa qua, sau khi nhận điện thoại của Sơn, Hiệp đã thuê xe ôtô BKS 53M-0278 từ nhà Hiệp (cùng đi có Sơn, Sáu - chưa rõ địa chỉ) đến TP Cần Thơ để mua hàng. Tại chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, Cần Thơ), Sơn vào mua hàng hóa (bột giặt, mì tôm, nước uống…) tổng số tiền 6,75 triệu đồng. Tiếp theo đó, bọn chúng mua thêm 2 tủ kính trị giá 1 triệu đồng/tủ rồi đề nghị tài xế đi về hướng Thới Lai cách đó gần 30km.
Tại tiệm tạp hóa Xuân Thảo 1 (ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) do anh Trần Văn Thảo (35 tuổi) làm chủ, Sơn tự giới thiệu về cách thức giao kết hợp đồng trưng bày sản phẩm và bán hàng. Khi nghe anh Thảo than không đủ tiền (chỉ có 14,6 triệu đồng) để trưng bày, bán hàng mức đại lý cấp 1 nhưng Sơn vẫn chấp nhận giao hàng với tổng giá trị được ghi là 25 triệu đồng (thực chất tổng giá trị hàng hóa chỉ 6,75 triệu đồng như kể trên).
Hiệp chuyển sang bắt chuyện với anh Thảo nhằm không cho anh Thảo có thời gian cộng lại tổng giá trị thật của hàng hóa. Sau khi thấy Sơn nhận được 14,6 triệu đồng (do em dâu anh Thảo trao), cả nhóm lập tức lên xe chạy về hướng TP Cần Thơ nhưng vẫn không thoát…
Chiều 12/10, Viện KSND huyện Thới Lai cho biết ngày 11/10, đã ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện