Ngày 27/6, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Vinh (41 tuổi, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương - chi nhánh Hồng Bàng - Ngân hàng CPTM Phương
Theo cáo trạng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, hàng ngày Vinh nhận tiền và chứng từ từ các giao dịch viên để cuối ngày giao lại cho kế toán trưởng phòng giao dịch đối chiếu rồi ký xác nhận. Theo quy định của ngân hàng, cuối mỗi ngày, Phòng giao dịch phải chuyển tiền, vàng, ngoại tệ về Hội sở, chỉ được giữ lại tại phòng giao dịch 1 tỷ đồng tiền mặt, 200 chỉ vàng và 10.000 USD. Tuy nhiên, từ tháng 7/2011, lợi dụng lãnh đạo tin tưởng, không kiểm tra tồn quỹ thực tế mà vẫn ký vào biên bản kiểm quỹ mỗi ngày nên Vinh cố tình để tồn số tiền, vàng quá quy định để thực hiện việc mua bán vàng với các khách hàng thường hay đến giao dịch.
Theo đó, hàng ngày Vinh theo dõi giá vàng tại phòng giao dịch rồi sử dụng điện thoại di động liên hệ với các DN mua bán vàng bên ngoài đặt lệnh mua hoặc bán vàng. Vinh khai, mỗi ngày Vinh đặt lệnh mua bán vàng từ 10 đến 300 lượng vàng SJC. Do giá vàng lên xuống thất thường, có ngày Vinh lỗ thấp nhất 30 triệu đồng, có khi lên tới 500 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lỗ Vinh đều lấy tiền của ngân hàng bù vào.
Đến giữa tháng 11/2011, Phòng giao dịch Nguyễn Duy Dương triển khai, quán triệt việc quản lý tiền, vàng. Do đã "xài" của ngân hàng một số tiền lớn, sợ bị phát hiện, Vinh đã bỏ trốn.
Qua kiểm quỹ và đối chiếu sổ sách, ngân hàng phát hiện Vinh đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 626 triệu đồng và 2.805 chỉ vàng SJC, tương đương 11,2 tỷ đồng vào thời điểm này
