Theo các cán bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thì để điều tra, làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng lãnh đạo Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) là một quá trình khó khăn. Bởi, qua nắm tình hình, các trinh sát xác định công ty trên có biểu hiện chiếm đoạt tài sản của người tham gia, nhưng cách thức chiếm đoạt thế nào, ăn chia ra sao và chúng đã làm thế nào để có thể khiến bị hại tin, nộp tiền cho chúng?
Chính vì vậy, suốt từ tháng 9/2011, các trinh sát cục C50 đã bám địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật của chúng, qua đó, phát hiện, ngoài việc lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng không hề nộp thuế cho nhà nước.
Lực lượng Công an thi hành lệnh khám xét một trụ sở MB24. Ảnh: Thu Thủy.
Chính vì vậy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đã chỉ đạo Cục C50 phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở MB24 tại lô 4, C8 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế.
Tiếp đó, ngày 31/7, các đơn vị đã khám xét tại 5 căn nhà đặt trụ sở MB24 tại khu đô thị Mỹ Đình, thu gữ 6 ổ cứng máy tính, 12 máy tính, 5 laptop, 1 máy chủ, 13 thùng tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội… Khai thác các chứng cứ, kết hợp với các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo các trinh sát thì hành vi trên mới đúng với bản chất chiếm đoạt tài sản của các đối tượng cầm đầu MB đối với những người tham gia. Đến nay, ngoài việc bắt tạm giam 6 đối tượng, lực lượng chức năng đã xác định MB24 có 51 chi nhánh ở 32 tỉnh, thành phố trên cả nước, đã bán hơn 120 gian hàng ảo trên mạng Internet, thu khoảng 618 tỷ đồng.
Với số tiền thu được lớn như vậy, nhưng khi khám xét nơi làm việc và kiểm tra tài khoản của công ty, lực lượng chức năng xác định, trong tài khoản không hề có tiền, toàn bộ số tiền trên đã bị tẩu tán, chia nhau hết. Hiện, cơ quan Công an đã phong tỏa tài khoản các thành viên phục vụ công tác điều tra.
Theo các trinh sát, điều tra viên, các đối tượng đã xây dựng hệ thống MB24 theo mô hình mở các tài khoản, gian hàng trên mạng và phát hành một loại tiền ảo (tiền D) có giá trị trong hệ thống MB24, tương đương 1D = 10 nghìn đồng tiền thật.
Khi người chơi tham gia phải nộp 5,2 triệu đồng để mua gian hàng, theo đó, sẽ có 520D để chia cho hoa hồng và các cấp phía trên (như: VIP, VIP lãnh đạo, Phó Giám đốc, Giám đốc…), còn tiền thật sẽ được chuyển về "đầu não" của MB24. Do đó, người chơi chỉ được sở hữu một loại tiền ảo, còn tiền thật đã bị chiếm đoạt mà không biết. Với quy định, tiền ảo sẽ được đổi thành tiền thật, nếu người chơi muốn rút, các đối tượng đã khiến người chơi tưởng rằng mình có tiền nhưng thực chất, tiền đã bị các đối tượng cầm đầu rút ra chia nhau hết.
Chính vì vậy, nhiều người chơi, sau khi nhận thấy bị chiếm đoạt tiền đã muốn đổi điểm để rút tiền thật. Đến lúc này, các đối tượng mới yêu cầu người chơi phải "nhượng" tiền ảo đó cho người khác.
Được biết, sau khi trừ các chi phí, thì hàng tháng, đối tượng Nguyễn Tuấn Minh sẽ chia phần tiền chiếm đoạt được thành 4 phần, mỗi đối tượng gồm Minh, Lê Văn Cường, Ngô Văn Huy và Nguyễn Mạnh Hà được hưởng 25%. Đối với các chi nhánh ở các địa phương, trừ chi nhánh ở Phú Thọ "mua đứt" tiền ảo của MB24 để tự kinh doanh, các địa phương còn lại phải nộp ký quỹ cho "đầu não" MB24 50 triệu tiền thật để được cấp 5.000 D, hàng tuần, hai bên sẽ đối soát, thanh toán với nhau xem số tiền thật thu về bao nhiêu, bán được bao nhiêu tiền ảo. Với hơn 120 nghìn gian hàng đã bán, các đối tượng không hề cho bất cứ người chơi một loại hóa đơn nào.
Hiện, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm đang chỉ đạo Cục C50 phân tích dữ liệu chứng cứ, hướng dẫn Công an các địa phương điều tra, xác minh, đồng thời cử cán bộ hỗ trợ Công an các địa phương trong việc thu thập, phân tích chứng cứ, tài liệu để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
| MB24 Hà Nam đã thu hút gần 800 thành viên Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nam đã tiến hành khởi tố vụ án: sử dụng mạng vi tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) Chi nhánh Hà Nam. Khám xét khẩn cấp chỗ làm việc, chỗ ở tạm trú của Tô Văn Công (29 tuổi, tại Lệ Xá, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên), thường trú tại Cẩm Khê, phường Tứ Minh, TP Hải Dương (Hải Dương) là giám đốc MB24 Chi nhánh Hà Nam. Theo thông tin ban đầu, MB24 Chi nhánh Hà Nam được thành lập từ tháng 3/2012, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2012, trụ sở đặt tại 203 đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Chi nhánh có 777 thành viên tham gia vào mạng lưới mua bán trực tuyến. Công an Hà Nam phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm Công nghệ cao - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố vụ án. Sau khi tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã tháo hạ biển MB24 Chi nhánh Hà Nam. Lan Anh |
| Nhiều địa phương đã khởi tố vụ án để điều tra MB24 chiếm đoạt tài sản Tính đến ngày 8/8, ngoài TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, lực lượng Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng, đã có 7 địa phương khác khởi tố vụ án, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp các văn phòng MB24 về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 226b, Bộ luật Hình sự gồm: Tuyên Quang; Hải Dương; Sơn La; Hải Phòng; Lào Cai; Hưng Yên; Bắc Kạn. Ngoài ra, có 4 địa phương thực hiện lệnh khám xét hành chính gồm: Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét trụ sở chi nhánh, nhà riêng các đối tượng, thu giữ 3 máy tính và nhiều tài liệu liên quan; Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét địa điểm chi nhánh, thu giữ 3 máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 1 Ipad và nhiều tài liệu liên quan; Công an tỉnh Đắk Lắk khám xét địa điểm chi nhánh, thu giữ nhiều tang vật liên quan; Công an tỉnh Thái Nguyên khám xét chi nhánh, thu 3 máy tính, hiện đang lấy lời khai các đối tượng. 19 địa phương khác đang tiến hành điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ. Được biết, với khoản chính là muaban24.vn, các đối tượng đã chia thành 5 cấp gồm cấp Giám đốc, Phó Giám đốc, VIP lãnh đạo, VIP và thành viên để hưởng hoa hồng. Theo đó, đã có hơn 130 ghìn người tham gia vào hệ thống, trong đó có hơn 17 nghìn người từ Công ty Tâm Mặt trời chuyển sang, số còn lại gần 120 nghìn người mới, với tổng số tiền đóng vào hơn 600 tỷ đồng. Theo thông tin khai báo trên hệ thống thì Nguyễn Tuấn Minh có 9 tài khoản, được 39 lần lên VIP, được hưởng khoảng 17 tỷ tiền hoa hồng; Ngô Văn Huy có 5 tài khoản, được 29 lần lên VIP, được hưởng hơn 8 tỷ tiền hoa hồng; Lê Văn Cường có 5 tài khoản, được lên VIP 61 lần, được hưởng hơn 8,8 tỷ đồng tiền hoa hồng. Con số trên là cách tính theo quy định của MB24 theo tỷ lệ số lần lên VIP, hoa hồng được hưởng theo các cấp của các đối tượng dựa trên số thành viên những tài khoản trên đạt được. Trên thực tế, có thể số tiền chiếm hưởng của các đối tượng khác, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục chứng minh, làm rõ. Riêng Nguyễn Mạnh Hà không tham gia lôi kéo người chơi, không có các tài khoản trong hệ thống nên chỉ được hưởng lợi từ việc chia phần trăm lợi nhuận. |
