Ổ nhóm cờ bạc sóc đĩa này do Dương Anh Đức, sinh năm 1964, trú tại khu phố Xuân Đài, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Khuất Thị Hương, sinh năm 1966, trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu chuẩn bị dụng cụ, địa điểm và lôi kéo con bạc.
Theo cáo trạng: Khoảng cuối tháng 10 năm 2012, Dương Anh Đức và Khuất Thị Hương bàn với nhau mở sới bạc tại khu vực thị xã Từ Sơn đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa nhằm thu tiền phế kiếm lời. Hương chịu trách nhiệm thuê địa điểm, mở sới, tìm người cảnh giới, bảo vệ bên ngoài sới bạc. Đức chịu trách nhiệm mua các trang thiết bị và dụng cụ phục vụ cho vụ đánh bạc, thuê người xóc cái, hồ lỳ, thu tiền phế, dọn dẹp trong sới.
Đức - Hương tổ chức mỗi ngày 2 ca cho các con bạc, ca sáng từ 12 giờ đến 15 giờ, ca tối từ 21 giờ đến 24 giờ. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, Đức - Hương thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc; các con bạc muốn vào sới thì tập trung tại bến xe khách Đền Đô, thị xã Từ Sơn để Đức dùng xe ôtô đưa đến sới bạc. Đức - Hương qui định khi vào sới bạc, các con bạc phải nộp tiền phế 1 triệu đồng/người/ca. Số tiền thu được trừ chi phí như thuê địa điểm, trả công số người phục vụ đánh bạc, số còn lại chia đôi cho Đức - Hương.
Sáng 29/11/2012, Đức - Hương đã thuê địa điểm tại tầng 4, khu mát xa nhà nghỉ Tuấn Sơn của gia đình Nguyễn Thạc Sơn (là đối tượng gá bạc trong vụ án này) thuộc phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để tổ chức đánh bạc cho hơn 100 đối tượng đến đây sát phạt nhau. Trong sới bạc, Đức là người cầm cái... Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi sới bạc đang hoạt động thì bị hàng chục cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 bất ngờ ập vào bắt quả tang 104 đối tượng. Đáng chú ý, số tiền thu giữ trên chiếu bạc hơn 5,5 tỷ đồng, trong đó có 75 triệu đồng tiền phế của ca sáng...
Quá trình điều tra và VKSND tối cao ra cáo trạng truy tố là 86 đối tượng như nêu trên; đồng thời vụ án này VKSND Tối cao ủy quyền cho VKSND tỉnh Bắc Ninh tiến hành thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm theo qui định của pháp luật