Thủ đoạn tìm người giả vay tiền để lừa đảo

Với mục đích thành lập, sang nhượng công ty để lừa đảo, Nguyễn Văn Bé Sáu, tên gọi khác là Huỳnh Thành Tiền (32 tuổi, tỉnh Long An), đã sử dụng giấy CMND mang tên Nguyễn Thành Lâm (Bình Định), gỡ ảnh của Lâm dán ảnh mình vào rồi sử dụng CMND này đóng giả Nguyễn Thành Lâm đến ngân hàng mở tài khoản.

Sau đó, Sáu mua lại Công ty TNHH TM DV Đức Nhân, rồi lập thủ tục đăng ký thay đổi doanh nghiệp (DN) và Công ty Đức Nhân sau khi thay đổi do Võ Thành Đa (bạn của Sáu) làm Giám đốc và Nguyễn Thành Lâm là thành viên góp vốn. Mục đích của việc chuyển nhượng, thay đổi thông tin và mở tài khoản Công ty Đức Nhân nhằm xuất bán hoá đơn cho các DN khác.

Khoảng đầu năm 2015, Sáu tìm người cho vay giả nhằm để hợp thức hóa việc mua bán hoá đơn giữa Công ty Đức Nhân và Công ty Lý Hoa Phát (là công ty của Nguyễn Văn Kiệt, anh ruột Sáu) với thủ đoạn: Người cho vay sẽ nộp tiền vào tài khoản mở tại ngân hàng của Công ty Đức Nhân. Sau đó, lập ủy nhiệm chi chuyển số tiền này vào tài khoản của Công ty Lý Hoa Phát.

Nội dung chuyển tiền là thanh toán 1,2 tỷ đồng tiền cát. Sau đó, sử dụng giấy rút tiền mặt của Công ty Lý Hoa Phát để rút toàn bộ số tiền ra và người vay sẽ nhận lại hết số tiền này trong ngày. Chứng từ chuyển tiền, rút tiền sẽ do Sáu cung cấp. Lãi suất Sáu trả người cho vay là 1% tổng số tiền đã chuyển.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Bé Sáu và Nguyễn Văn Kiệt.
Hai đối tượng Nguyễn Văn Bé Sáu và Nguyễn Văn Kiệt.

Thông qua một số mối quan hệ “dắt dây”, Sáu biết được Nguyễn Thanh Phong (49 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và như đã bàn bạc, thỏa thuận trước đó, Phong đã tìm được người cho vay là Vũ Ngọc Phương Trang. Ngày 15-5-2015, Trang nộp 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Đức Nhân. Nhưng khi tiền vừa chuyển đến thì ngay lập tức, Sáu đã sử dụng dịch vụ Internet Banking “bắn” 1 tỷ đồng vào 4 tài khoản khác nhau.

Thấy tiền chưa chuyển tới Công ty Lý Hoa Phát nhưng Sáu tự ý sử dụng chuyển tiền đến các tài khoản khác, nghi ngờ, Trang đã yêu cầu ngân hàng phong tỏa các tài khoản vừa mới nhận tiền từ Công ty Đức Nhân; đồng thời tố cáo Sáu đến cơ quan Công an.

Không chỉ lừa chị Trang, để che giấu thân phận và tiếp tục lừa tiền người khác, Sáu cùng với Kiệt đã sử dụng giấy CMND giả đăng ký thành lập Công ty TNHH TM DV Thạch Hưng Thành. Cũng với thủ đoạn trên, Sáu cũng thông qua nhiều mối quan hệ, cuối cùng cũng tìm được anh Huỳnh Hoài Thanh đồng ý thực hiện dịch vụ cho vay giả chuyển gần 1,8 tỷ đồng thanh toán cho hợp đồng mua cát - đá giữa Công ty TNHH TMDV Thạch Hưng Thành và Công ty TNHH MTV Lý Hoa Phát. Lãi suất vay Sáu trả cho anh Thanh là 0,5% trên tổng số tiền chuyển.

Tuy nhiên, khi anh Thanh chuyển gần 1,8 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Thạch Hưng Thành thì lập tức, Sáu cũng sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển 900 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Phúc Thiên Phát (công ty của Kiệt) và tài khoản cá nhân của Sáu. Biết mình đã dính “quả lừa”, anh Thanh tố cáo vụ việc đến cơ quan Công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngoài 2 bị can trên, bị can Đoàn Văn Dứt do cần tiền và được Kiệt hứa tạo công ăn việc làm nên đã đồng ý sử dụng CMND mang tên Hắc Ngọc Hiếu (nhưng dán ảnh của Dứt) để rút tiền lừa đảo giúp Kiệt.

Ngày 8-1, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Bé Sáu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Văn Kiệt tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và Đoàn Văn Dứt tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thúy Hà

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.