Từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú thành lập 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú (công ty Thiên Phú), Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Thông qua pháp nhân 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.
Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú của Lã Thúy Kiều nhập hàng hóa từ nhiều doanh nghiệp khác để bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.
Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Kiều sử dụng 5 tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên Lã Thúy Kiều và các tài khoản cá nhân của người thân để nhận tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được Lã Thuý Kiều hạch toán vào sổ sách kế toán của Công ty.
Ngày 8/8/2024, Lã Thúy Kiều thành lập hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều. Sau đó để hợp thức hóa việc nộp thuế cho khoản doanh thu trên, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh nhằm giảm số thuế phải nộp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Quá trình kinh doanh Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.
Lo sợ việc cơ quan Thuế kiểm tra, phát hiện vi phạm trên, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty thu thập nhiều căn cước công dân của bạn bè, người thân sau đó lập 163 hóa đơn bán hàng khống theo thông tin cá nhân của những người này.
Căn cứ nội dung các hóa đơn “khống”, xác định có 41 loại mặt hàng và bỏ ngoài sổ sách kế toán đối với việc bán 30 loại sản phẩm là hơn 15 tỉ đồng.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự và tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Chiều 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phú (thường được gọi với tên Phú Lê). Vợ của Phú Lê là Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
