Chủ tịch Công ty Hoàng Long để ngoài sổ kế toán 1.206 tỷ đồng

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long Nghiêm Quốc Hưng để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Như Báo CAND đã phản ánh, ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Trong vụ án, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (viết tắt là Công ty Hoàng Long) và bị cáo Phạm Thị Hạnh (vợ bị cáo Hưng, phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long) bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

ban-sao-nguyen-ba-hoan-3987.jpg
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ).

Kết quả điều tra xác định, bị cáo Hưng là chủ sở hữu, người điều hành, quyết định mọi hoạt động của Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước. Từ năm 2020 đến năm 2024, bị cáo Hưng đã chỉ đạo vợ và các bị cáo khác lập hai phiếu thu khi thu tiền của người lao động để hạch toán trên hai hệ thống sổ kế toán, nhằm che giấu doanh thu. Hành vi của bị cáo Hưng và đồng phạm đã để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Duyên (Thủ quỹ Công ty Hoàng Long từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2025) đã giúp bị cáo Hưng để ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 889 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế của Nhà nước hơn 177 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) đã ký các báo cáo thuế của Công ty JHL trong nước; ký xác nhận vào các phương án thực hiện đơn hàng, đồng thời chỉ đạo khối phát triển nguồn nhân lực tìm kiếm, tuyển lao động, giúp sức cho bị cáo Hưng thu phí của người lao động cao hơn quy định.

Bị cáo Thám còn bị cáo buộc để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền thuế của Nhà nước hơn 241 tỷ đồng.

Đồng phạm của bị cáo Hưng gồm các bị cáo là Trưởng phòng Nhật Bản, Trưởng phòng Đài Loan của Công ty Hoàng Long (thời điểm từ năm 2022 – 2024) đã trực tiếp hoặc cùng với bị cáo Hưng khai thác đơn hàng, đàm phán số tiền phí môi giới phải trả, đề nghị và nhận tiền cơ chế khai thác để trả tiền phí môi giới cho đối tác nước ngoài không có chứng từ, hóa đơn. Hành vi của các bị cáo đã giúp Công ty Hoàng Long che giấu doanh thu, gây thiệt hại rất lớn về thuế của Nhà nước.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hưng thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Bị cáo Hưng khai, Công ty Hoàng Long hoạt động lâu năm, chiếm được lòng tin của người lao động nên khi thu tiền của người lao động thành hai khoản cả đúng quy định và ngoài quy định thì họ cũng không thắc mắc gì.

Khi thu tiền, Công ty Hoàng Long đều giải thích rõ cho người lao động biết, khoản nào là thu đúng quy định và khoản nào thu ngoài quy định. Vì nếu không giải thích rõ thì người lao động sẽ kiện ngay.

Cũng theo lời khai của bị cáo Hưng, số tiền thu đúng quy định được để ở một sổ sách riêng của Công ty Hoàng Long để báo cáo cơ quan chức năng. Với khoản thu ngoài quy định, bị cáo Hưng chỉ đạo lập một sổ sách khác dùng cho Công ty Hoàng Long. “Bị cáo dùng số tiền ở khoản thu ngoài quy định để chi cho việc phát triển thị trường và ngoại giao”, Hưng khai.

Trước bục khai báo, bị cáo Hạnh cũng thừa nhận hành vi đồng phạm giúp sức cho chồng là bị cáo Hưng. Bị cáo Hạnh giải thích rằng, hành vi phạm tội của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật. Hạnh đồng ý dùng số tiền đã bị thu giữ cộng với tiền đã nộp (tổng số 241 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả cho hai vợ chồng.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố, bắt tạm giam TikToker “Minh Sầm Sơn”

Khởi tố, bắt tạm giam TikToker “Minh Sầm Sơn”

Lợi dụng các phiên thách đấu trực tiếp trên TikTok để cổ súy hành vi bạo lực, sử dụng những hình thức tự gây sát thương nhằm câu kéo người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh, chủ tài khoản “Minh Sầm Sơn” vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đưa thông tin trái pháp luật lên mạng xã hội.

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Vướng tội giết người vì mang kéo đi giải quyết mâu thuẫn

Từ mâu thuẫn giữa cuộc nhậu dẫn đến cãi vã, xô xát lẫn nhau; người đàn ông về nhà lấy chiếc kéo sắt quay trở lại nơi đang nhậu để rượt đuổi, đâm người đã mâu thuẫn với mình 4 nhát. Kết cục người bị thương tích nặng, còn kẻ thì vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Giải cứu 8 thiếu nữ bị mua bán, dụ dỗ làm “tay vịn” ở quán karaoke

Phát hiện một số tụ điểm karaoke thường xuyên tuyển dụng các nhân viên trẻ để phục vụ khách đến hát, đồng thời một số tụ điểm thường xuyên trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, giải cứu nhiều thiếu nữ.

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Khởi tố Giám đốc Công ty Dwatch buôn bán hàng hiệu giả mạo

Giám đốc Công ty TNHH TM DV Dwatch bị cơ quan Công an phát hiện có hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh kiên trì bóc gỡ đường dây buôn bán trang sức, đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng trên không gian mạng với trị giá tang vật hơn 2,5 tỷ đồng.

“Ma trận” lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào người già, yếu thế

“Ma trận” lừa đảo trên không gian mạng nhằm vào người già, yếu thế

Các ngành chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo; kết hợp đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo trên các nền tảng số nhưng hoạt động lừa đảo vẫn nhức nhối, đặc biệt là thời điểm cuối năm. Đối tượng chúng hướng đến vẫn là những người già cả, yếu thế trong xã hội.

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Giám đốc và 1 Trưởng phòng Sở GD&ĐT Tuyên Quang bị khởi tố

Các bị can bố trí giám thị coi thi và đánh số báo danh cho các thí sinh tại các phòng thi để các thí sinh được hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài thi. Chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để nhắc đáp án, hướng dẫn cho các thí sinh.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm 2 năm tù

Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo  khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Khởi tố “bà trùm” cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương cùng đồng phạm. Hương chính là “tác giả” cung cấp hơn 100.000 sản phẩm giảm cân độc hại chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Bắt nhanh đối tượng “ăn bay” ở trung tâm Đà Lạt

Ngày 1/10, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng truy xét, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản giữa trung tâm Đà Lạt.