Chiều 27/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Biển (SN 1984, ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế. Trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) được xác định là người chủ mưu, cầm đầu.
Ngày 12/12, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án mua bán hoá đơn khống thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng, do bị cáo Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương) cầm đầu.
Các đối tượng đã thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty "ma”, trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.
Tổng cục Thuế đã chính thức công khai danh sách 524 doanh nghiệp (DN) bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống và đã yêu cầu các DN có liên quan về hóa đơn với 524 DN này giải trình. Cơ quan này khẳng định, những DN dính líu đến các DN vi phạm phải giải trình thì việc giải trình này là hợp pháp.
Nguyễn Tiến Thành đã xuất khống hơn 420 số hóa đơn cho các công ty, cửa hàng ngoài tỉnh Cao Bằng, với tổng giá trị tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 43 tỷ đồng.
Từ năm 2017 đến năm 2021, Hồ Văn Nhật mua khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng xăng dầu của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế rồi bán lại cho một số doanh nghiệp khác để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Trương Vui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Upexim sau khi mua lại khu đất vàng Hồ Tùng Mậu giữa trung tâm Sài Gòn, đã mang đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Trong thời gian tìm mối để xử lý chi phí cho Công ty VTC online, Phan Sào Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của dì ruột là Phan Thu Hương số tiền hơn 236 tỷ đồng và nhờ Hương kinh doanh sinh lời.
Trọng và vợ đã mua lại pháp nhân (hóa đơn, con dấu…) của 3 doanh nghiệp đều có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang để xuất khống gần 1.500 hoá đơn với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng.
Chiều 6-2-2018, Đại tá Ngô Quang Tuyến, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Ngày 14-7, liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", Viện KSND tối cao đã truy tố 7 bị can, trong đó, Nguyễn Thị Thảo Quyên – Tổng Giám đốc Công ty CP Logistic Năng lượng Xanh (Công ty Năng lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistic Xăng dầu Năng lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh) là đối tượng chính.
Ngày 19-12, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã làm rõ nhóm mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số tiền ghi khống trên hóa đơn lên tới trên 1000 tỷ đồng, bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
"Đại bản doanh" đóng tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng với số vốn "ít không tưởng", nhưng chỉ trong vòng 2 năm, Nguyễn Phước Toàn và đồng bọn đã kịp lập thêm 10 công ty cùng hợp đồng mua bán hóa đơn khống rải khắp các tỉnh, thành.
Ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Đinh Công Sơn, 47 tuổi, ở thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
Ngày 26/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Đinh Công Sơn, 47 tuổi, ở thôn La Phù, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
