Trong thời gian dài, lợi dụng danh nghĩa kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Sao Nam, trụ sở ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đã huy động tiền và "sổ đỏ" của nhiều người dân rồi đem cầm cố, thế chấp và chuyển nhượng trái phép nhằm chiếm đoạt tiền...
Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an làm rõ, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Sao
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Thị Nam Phương (36 tuổi), ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian từ năm 2009 - 2010, Phương lợi dụng các mối quan hệ thân quen với một số người trên địa bàn Đắk Lắk, rồi "ru ngủ" bằng cách đưa ra mức huy động vốn trả lãi suất cao.
Có cá nhân ở Buôn Ma Thuột đã cho Phương vay với số tiền lên đến trên 9 tỷ đồng với lãi suất 3.000đồng/ngày/triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Nam Phương đã lừa và chiếm đoạt của nhiều người trên địa bàn Đắk Lắk với số tiền 11,23 tỷ đồng, rồi bỏ trốn vào TP HCM. Giữa tháng 3/2012, Ngô Thị Nam Phương đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ theo lệnh truy nã.
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam bị can Đỗ Thị Thanh Loan - Trưởng phòng Giao dịch và Ngân quỹ Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Chi nhánh Đắk Lắk, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đỗ Thị Thanh Loan lợi dụng chức trách của mình được giao đã chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng sau khi làm thủ tục gửi vào ngân hàng. Theo điều tra ban đầu, Đỗ Thị Thanh Loan đã chuyển số tiền 20 tỷ đồng của khách gửi vào tài khoản cá nhân mình để chi tiêu.
Ở Gia Lai, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai và Công an TP Pleiku cũng đang tiếp nhận điều tra nhiều vụ chiếm dụng vốn trái phép dưới các hình thức tín dụng "đen". Tuy nhiên, phía cơ quan Công an cho biết, nhiều vụ việc không thể xử lý hình sự được vì mang yếu tố tranh chấp dân sự...
