Trao đổi với phóng viên Báo CAND sáng 30/1, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngoài tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai còn khởi tố Vương Thị Chất (56 tuổi, trú tại tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn của nhiều bị hại, tố cáo Chất chiếm đoạt tài sản. Sau khi thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án. Quá trình xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Nhật (37 tuổi, chỗ ở đội 4, Hòe Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội) và khởi tố đối tượng này về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2009 đến năm 2011, Chất thành lập hai công ty là: Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư xúc tiến thương mại Phú Tài và Công ty TNHH Vàng Rồng Phúc Tài - Ngân Thịnh, đăng ký trụ sở tại đường Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai công ty này đều do Chất làm giám đốc.
Cũng tại địa chỉ trên, Chất còn cùng Nhật mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý. Quá trình kinh doanh do không có vốn nên Chất đã thông qua các "vệ tinh" tại nhiều tỉnh, thành, dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) của bị hại để vay vốn ngân hàng.
Để làm tin, Chất giới thiệu rằng công ty có khả năng đứng ra vay vốn ngân hàng thay cho người dân. Những người có nhu cầu vay vốn chỉ phải trả từ 1 - 5% trên tổng số tiền vay làm phí dịch vụ, thời hạn vay từ 1- 5 năm. Sau khi nhận được tài sản của họ, Chất yêu cầu những người đứng tên trên giấy CNQSDĐ làm hợp đồng ủy quyền cho Chất tại các văn phòng công chứng. Mỗi "phi vụ" môi giới thành công, Chất sẽ trả cho các đối tượng từ 10 đến 60 triệu đồng tiền công tùy theo giá trị mảnh đất.
Sau khi nhận được uỷ quyền của người dân, Chất thông qua các đối tượng môi giới tài chính làm thủ tục thế chấp giấy CNQSDĐ vào các ngân hàng vay với lượng tiền lớn. Đối với các sổ chưa thế chấp, để vay được tiền ngoài xã hội (vay tín dụng "đen") Chất làm thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mảnh đất đã được uỷ quyền và vay tiền với lãi suất thoả thuận từ 15 - 25% / tháng. Không dừng lại ở đó, lợi dụng sự kém hiểu biết của một số người dân, Chất còn giới thiệu với họ là đại lý cấp 1 của Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu để nhận tiền gửi tiết kiệm vàng tại công ty của Chất với lãi suất 4%/ tháng...
Từ thời gian 2009 đến nay, Chất còn làm giả giấy CNQSDĐ mang tên của Chất tại số 243 Lĩnh Nam, tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (mảnh đất này, trước đây là của Chất nhưng đến năm 2010 đã được chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, gia đình Chất đã thuê lại mảnh đất trên). Chất đã sử dụng giấy CNQSDĐ trên thế chấp vay tiền hoặc chuyển nhượng mảnh đất cho nhiều người để nhận trước tiền đặt cọc. Đến nay, Chất đã vay tiền của nhiều người với lượng tiền xấp xỉ 60 tỷ đồng.
Quá trình xác minh, Đội điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai còn làm rõ vai trò giúp sức tích cực của Nhật cho Chất trong hoạt động phạm tội: Do quen biết từ trước với anh Ngô Đức Cử nên tháng 4/2011, Cử đưa cho Nhật 1,3 tỷ đồng để cho anh Mạc Vĩnh Thắng vay với hình thức thế chấp giấy CNQSDĐ mang tên Lê Thị Nhường tại thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (Hà Nội).
Sau khi nhận giấy CNQSDĐ, Nhật làm thủ tục tại UBND huyện Đông Anh sang tên thành giấy CNQSDĐ mang tên Nhật và mang đến ngân hàng vay vốn. Song lần đó, Nhật đã không thực hiện được. Sau đó, Nhật gặp Chất và đồng ý giúp Chất vay của chị Nguyễn Thuý Hiền (trú tại ngõ 81, Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa) và anh Nguyễn Phi Hùng, (trú tại đường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) 3,2 tỷ đồng. Trong số tiền này, Nhật được vay 400 triệu đồng, không phải trả lãi suất. Nhật đã cho Cử 10 triệu đồng tiền công.
Mặc dù không biết ai đang quản lý thửa đất mà anh Thắng cầm cố để vay tiền nhưng Nhật vẫn dẫn chị Giang là người nhà của chị Hiền đến thẩm định và nhận là tài sản của Nhật, đồng thời Nhật ký kết các hợp đồng công chứng chuyển nhượng thửa đất này cho chị Hiền để chị Hiền và anh Hùng tin tưởng giao tiền cho Chất.
Quá trình mở rộng vụ án, đến nay Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ Chất lừa đảo chiếm đoạt tiền của 42 bị hại
