Thế chấp gần 5.800m2 đất đã bị thu hồi để vay tiền ngân hàng

Loan sử dụng sổ đỏ lô đất (đã bị thu hồi) của Công ty Hài Hòa để thế chấp, đảm bảo khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty CP Kim Phú Hưng (do Loan làm Giám đốc) tại Vietinbank - Chi nhánh 10.

Ngày 6/6, theo cơ quan tố tụng, trước đó cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Kim Loan, 52 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM, Giám đốc Công ty CP Kim Phú Hưng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức" và Vũ Minh Thủy, 52 tuổi, trú tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM, nguyên Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương - Chi nhánh 10 (Vietinbank - Chi nhánh 10) về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"...

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng: Sau khi thâu tóm được Công ty TNHH tin học Hài Hòa (Công ty Hài Hòa), Nguyễn Thị Kim Loan đã đưa con gái đứng tên thành viên công ty này.

Trước đó, Công ty Hài Hòa do ông Lê Việt Tấn làm Giám đốc được quyền sử dụng 5.774m2 đất lô số 13, khu Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP HCM và ngày 12/4/2005 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); nhưng ngày 2/4/2007, lô đất này đã bị UBND TP HCM ra quyết định thu hồi, tuy không còn thuộc quyền sử dụng.

Nhưng ngày 15/6/2009 và ngày 4/11/2011, Lê Việt Tấn đã ký hợp đồng ủy quyền sử dụng lô đất này và dưới dạng chuyển nhượng Công ty Hài Hòa cho Kim Loan với giá 14,5 tỷ đồng. Trong hợp đồng ủy quyền, cũng như hợp đồng chuyển nhượng công ty này, ông Tấn không đề cập thông tin về lô đất nêu trên đã bị thu hồi.

Do vậy, từ tháng 7 đến tháng 8/2010, Loan sử dụng sổ đỏ lô đất của Công ty Hài Hòa để thế chấp, đảm bảo khoản vay 50 tỷ đồng của Công ty CP Kim Phú Hưng (do Loan làm Giám đốc) tại Vietinbank - Chi nhánh 10. Ngoài ra, Loan còn làm giả hồ sơ vay vốn, ký khống hợp đồng kinh tế để được giải ngân và sử dụng vốn vay không đúng mục đích, đến nay không trả số tiền 50 tỷ đồng cho Vietinbank - Chi nhánh 10.

Đối với bị can Vũ Minh Thủy, nguyên Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh 10 đã quyết định cho Công ty CP Kim Phú Hưng vay 50 tỷ đồng nhưng không kiểm tra, xác minh tài sản đảm bảo, không làm thủ tục xác nhận đối với quyền sử dụng đất của Công ty Hài Hòa trước khi nhận thế chấp đảm bảo khoản vay.

Điều đáng lưu ý đối với ông Lê Việt Tấn, Giám đốc Công ty Hài Hòa đã có hành vi gian dối đem lô đất đã bị thu hồi nhưng vẫn chuyển nhượng trái pháp luật. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.