Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nhung, trú tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội vào làm việc tại Chi nhánh huyện Thường Tín từ năm 1984. Ngô Thị Mỹ Liên, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội làm việc tại chi nhánh này từ năm 2004. Nhung và Liên được cấp USER và có mật khẩu riêng.
Trong đó, chỉ có Liên là được phép sử dụng ấn chỉ trắng (sổ tiết kiệm) để mở, lập, phát hành sổ tiết kiệm cho khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm. Chỉ trong một tháng của năm 2011, Nhung và Liên đã bàn bạc, lên kế hoạch cùng nhau tất toán 10 sổ tiết kiệm của khách hàng mà hai đối tượng này có trách nhiệm quản lý. Để hợp thức và che giấu, cả hai thông đồng lập hồ sơ khách hàng gửi tiền tiết kiệm khống hoặc lập mới sổ tiết kiệm cho khách.
Họ nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng không hạch toán trên hệ thống IPCAS của ngân hàng để bù trừ cho các sổ tất toán khống. Cơ quan điều tra kết luận, số tiền Nhung chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng, Liên hơn 2,5 tỷ đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhung 20 năm tù; bị cáo Liên 16 năm tù về tội tham ô tài sản