Theo cáo trạng, vụ án này ban đầu cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can về các tội danh nêu trên, quá trình điều tra 1 bị can đã chết, đình chỉ 1 bị can, tạm đình chỉ 6 bị can do bỏ trốn. Vì vậy trong giai đoạn đầu Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can. Trong số này đáng chú ý có Lưu Thị Hoàng Mai, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hoàng Mai; Phạm Thúy Liên, 51 tuôie, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vương Cường, kỹ sư cầu đường thuộc Công ty Cổ phần cơ giới xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Tuấn Anh, 31 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội cùng bị truy tố về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Cáo trạng xác định trong thời gian từ tháng 2/2009 đến tháng 11/2010, các bị can Lưu Thị Hoàng Mai, Phạm Thúy Liên cùng đồng phạm khác đã cho nhiều hộ dân vay tiền và yêu cầu họ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ đỏ) và ký hợp đồng ủy quyền công chứng để các bị can vay tiền từ ngân hàng cho số hộ này. Khi nhận đủ các sổ đỏ nêu trên, các bị can đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sở hữu nhà của các hộ dân vay tiền bị sang tên cho người khác để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Hành vi của các bị can đã dẫn đến hậu quả cho số người có nhà đất bị chuyển trái phép hiện vẫn bị chiếm hữu, thực tế nhà đất của mình vẫn tồn tại trên giấy tờ nhưng đã bị chuyển sang tên người khác.
Bằng thủ đoạn nêu trên, Lưu Thị Hoàng Mai đã chiếm đoạt số tiền mua, bán nhà đất trái phép gần 30 tỉ đồng của nhiều bị hại, Phạm Thúy Liên chiếm đoạt 500 triệu đồng của một bị hại.
Đối với bị can Vương Cường và Nguyễn Tuấn Anh được cơ quan tố tụng xác định làm giả chữ ký con dấu của Văn phòng công chứng Hoàng Mai và nội dung xác nhận, con dấu, chữ ký của Ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam để chuyển nhượng và làm thủ tục trái pháp luật để sang tên lô đất gần 2000m2 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.
