Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP HCM cho biết, chiều tối 26-7, cơ quan này đã thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Hồng, đại diện pháp luật của DNTN Nhựa Hồng Hà và Công ty TNHH TM DV-DL Hải Hồng Hà (Công ty Hải Hồng Hà) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và Lê Tấn Đô - Giám đốc Phòng giao dịch Bình Chánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tân Tạo (viết tắt Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo) hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"…
Trước đó, vào năm 2005 thông qua pháp nhân DNTN Nhựa Hồng Hà, Nguyễn Văn Hồng đã ký kết nhiều hợp đồng vay vốn của Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo tại Phòng giao dịch Bình Chánh do Lê Tấn Đô làm Giám đốc, với tổng số tiền vay 37,7 tỷ đồng. Để đảm bảo các khoản vay trên, Hồng đã thế chấp cho ngân hàng nhiều tài sản, trong đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất 6.292m2 của Hồng tại địa chỉ số 15 Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8.
Đến cuối năm 2007, các khoản vay trên đã quá hạn trả nợ nhưng Hồng không có tiền trả vốn và lãi cho ngân hàng. Để tránh nợ xấu, Lê Tấn Đô đã bàn với Hồng vay thêm của Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo 50 tỷ đồng để đảo nợ cho các khoản nợ trên và Hồng đã đồng ý.
Thực hiện phương án vay vốn này, Đô và Hồng cùng bàn bạc và đi đến thống nhất: Hồng (tư cách cá nhân) ký hợp đồng bán khống lô đất số 15 Bis Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8 (đang được thế chấp tại Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo) cho Công ty Hải Hồng Hà với giá bán hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, để hợp thức hóa việc mua bán đất khống, Hồng làm thủ tục ủy quyền cho bà Trần Thị Minh Châu (góp vốn 10%) đứng tên đại diện theo pháp luật Công ty Hải Hồng Hà. Sau đó, Hồng lập hợp đồng mua bán đất khống giữa Hồng và Công ty Hải Hồng Hà.
Có hợp đồng mua bán đất khống (không có công chứng), Lê Tấn Đô đã tiến hành làm thủ tục đề xuất và được Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo đồng ý cho Công ty Hải Hồng Hà vay 50 tỷ đồng (thực chất là của Hồng). Công ty Hải Hồng Hà đã thế chấp cho ngân hàng cũng bằng chính lô đất này. Thực hiện hợp đồng, Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo giải ngân chuyển toàn bộ số tiền vay 50 tỷ đồng cho Hồng vào tài khoản của DNTN Nhựa Hồng Hà mở tại Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo. Trên cơ sở nguồn tiền này, Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo thu hồi vốn và lãi đối với khoản vay cũ của DNTN Nhựa Hồng Hà cả vốn gốc lẫn lãi hơn 41,4 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu được biết, Lê Tấn Đô và Nguyễn Văn Hồng đều đang vay muợn của một đối tượng bên ngoài với số tiền lớn. Để có tiền trả nợ, lợi dụng hợp đồng mua bán đất giữa Hồng và Công ty Hải Hồng Hà chưa có công chứng, Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo không thể đăng ký giao dịch đảm bảo, Hồng và Đô đã cùng bàn bạc lấy GCNQSDĐ của Hồng đang được thế chấp tại Ngân hàng BIDV - CN Tân Tạo để tiếp tục thế chấp vay của ngân hàng khác. Thực hiện phương án này, Đô đã chỉ đạo cán bộ dưới quyền lấy GCNQSDĐ nêu trên để giao cho Đô, sau đó Đô giao lại cho Hồng.
Tháng 5/2009, Hồng tiếp tục ký hợp đồng tín dụng vay 100 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng khác tại TP HCM với tài sản thế chấp đảm bảo cũng chính là GCNQSDĐ đang được thế chấp tại Ngân hàng BIDV- CN Tân Tạo. Với số tiền này, Đô và Hồng dùng để trả nợ cho đối tượng mà cả hai đã vay mượn. Như vậy, Ngân hàng BIDV-CN Tân Tạo đã mất quyền đảm bảo tài sản cho số tiền vay 50 tỷ nêu trên.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
